上海检察|上海市检察机关2019年度优秀社会治理检察建议八( 二 ) 在办理的刷单案件中

五、黑灰产业链警惕不高
你公司旗下“***”外卖平台，作为专业提供网络订餐及送餐服务企业，已经打通网络订餐、线上支付、网络送餐等全流程的服务链条，尤其是对于客户支付路径。在虚假刷单系列案件中，由虚假刷单衍生出的黑灰产业链已初具雏形，在对黑灰产业利益链条梳理后发现，根据后台异常的支付路径及支付账号，你公司应能够及时预警黑灰产业的存在，应能够通过上述支付路径的异常及早发现虚假刷单的行为。对上述异常支付路径的忽视，也说明你公司对黑灰产业链条的警惕性不足。
综上所述，你公司作为本区新兴互联网企业代表，应及时采取措施，堵漏建制，避免产生不必要的经济损失，并从源头上遏制犯罪发生蔓延。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《人民检察院检察建议工作规定》，特向你公司提出如下检察建议：
一、健全内部权限约束机制，及时修补漏洞
首先，应当从代理商的遴选开始把控，补齐对代理商监管的短板。你公司在各区选择合作代理商时应进行全面资格审查，对存在经营信誉问题的代理商应进行审慎的选择。针对通过代理商平台入驻的商户，该部分商户的入驻审核应更加严格，对于入驻商户的资质、经营内容等进行把关。此外，针对代理商设立新商户的权限应当加以限制，同时，对设立的新商户应有及时跟踪监督机制。其次，对商户的监管应及时补位，对于商户实际运营状况应有效掌握。针对入驻商户在短时间内出现大量出单情况，应有针对性进行调查走访，实地了解商户实际经营情况。鉴于虚假刷单均是不出餐，意味着骑手并未实际送餐，可以运用骑手管理平台对商家虚假刷单行为进行监督。同时，可探索设立多种验证机制，对于是否是真实交易进行筛选，堵住肆意刷单的漏洞。
二、提前预估风险，设置监管可控的补贴
首先，在相关补贴上线运营前，应对相关补贴可能涉及经营风险进行梳理，做好对相关漏洞的追踪，对于可能出现的风险做好风险应对预案。针对力度较大补贴，可进行上线试运行，及时查漏补缺，在进行技术验证后再正式上线。其次，设置补贴时，对于领取补贴规则的制定应尽可能符合可核实性、可验证性、周密性的标准，即在制定相关标准时，对于获取补贴的人员应进行现行条件下最周密的身份识别及验证，且对于已获取补贴人员应进行一定比例的验证、核实。
三、数据监控体系迭代升级，及时精准识别、纠正
你公司应在现有大数据监控体系的基础上，及时进行内部数据监控体系的迭代升级，对相应的算法进行更新，尽可能早的识别、抓取异常数据，尽可能精准的筛查、纠正不正常行为。对于发现的异常数据，应通过对监控系统的算法提升，进行监控系统内部的自行纠正，即针对已经发现的异常情况，系统应及时自行止损操作。
四、加强法制宣传，提高员工法律意识
针对上述案件暴露出的你公司部分员工对制度、规矩、法律缺乏敬畏感，你公司需建立健全法制宣传、培训计划。一是开展警示教育，将系列案发生原因、危害后果等进行剖析讲解，强化员工对法律的敬畏感。二是在日常管理中加强对员工法制宣传，在新员工岗前培训及员工年度培训计划中，应将法制宣传纳入其中。对于重点部门、关键岗位人员应经常进行法制教育。使员工真正意识到“守法红利高，违法代价大” ，促使员工自觉遵纪守法，树立正确的法制观，从内心深处扼杀违法犯罪苗头。
你公司在收到本建议书后，可在五日内向本院提出异议。如无异议，请及时研究，采取有效措施推进相关工作，并在收到建议书后两个月内，向本院书面反馈开展相关工作情况。
上海市**区人民检察院