潍坊|涉案超13亿！岳阳警方雷霆出击潍坊

文章图片
设立“空壳公司”
签订虚假合同
虚设交易环节
【潍坊|涉案超13亿！岳阳警方雷霆出击】空转资金流水
···
一系列“神”操作
实则没有真实货物交易
但有人却因此虚开增值税专用发票3622份
虚开税额高达13.44亿余元！
8月31日，经过两年多的缜密侦查，岳阳警方成功侦破这起涉及19个省、48个地级市204家企业，价税合计高达13.44亿元的“10.08”特大虚开增值税专用发票案，彻底粉碎了一个长期盘踞在化工行业、疯狂虚开增值税专用发票的犯罪团伙，为国家挽回税款损失近3000余万元。
“空壳公司”做“无本买卖”
没有交易只开发票
2018年10月，岳阳市公安局经侦支队接到市税务稽查局移交的线索称，位于岳阳的一家化工公司涉嫌虚开增值税专用发票。
接到报案后，警方立即立案侦查，并成立专案组开展调查取证工作。侦查民警发现， 2009年至2016年期间，从事化工行业的张某，借多人身份证先后创立了岳阳政欣化工等5家化工类公司。
然而，警方现场踩点侦查发现，这五家化工类公司没有实际生产经营场地、没有生产销售货物能力、没有发生真实业务，却开出数亿元的发票金额。
“我们调取了涉及相关公司的税务资料以及银行流水，然后进一步取得了相关证据。 ”市公安局经侦支队税侦大队教导员姜波介绍，从资料和流水看，能够印证他们在涉税犯罪里的一个特点：有相关的资金回流。
打出去的货款，最后又流回到张某的账户上，民警分析，这很可能是一起利用开办空壳公司，对外虚开增值税专用发票的违法犯罪行为。
虚开发票团伙被一锅端
警方追回税款3000多万元
经进一步梳理，一条注册空壳贸易公司、虚开增值税专用发票、倒卖增值税专用发票牟利的利益链条显现出来。
原来，张某成立的五家化工企业从未进行过任何实质性的生产经营活动，而是专门从付某等人手上，获得虚开的进项增值税专用发票，再联系数名“业务员”进行推广。
“他以开票金额的3%支付费用，然后交给业务员推广，业务人员又以6%至8%对受票企业进行虚开，从中谋取暴利。 ”姜波称，仅2012年7月至2013年11月一年多时间里，张某就向某材料企业虚开了400多份发票，价税合计4000多万元，税额600多万元，仅这一家公司，他就从中谋取了60多万元的非法利益。
随着全国各地警方加大对涉税违法犯罪的打击力度， 2018年4月，主犯张某被湖北黄石警方刑事拘留。随后，我市警方也开始对其他40多名涉案人员展开抓捕行动。
“嫌疑人非常狡猾，为了应对税务部门检查，他不仅虚构物流单，还操控各开票公司银行账户，用于虚开发票的资金流转。 ”姜波表示，由于上下游涉案企业达1500多家，加之张某将涉案账簿全部销毁，取证难度很大。
为进一步查明案件情况，侦办民警辗转广东、福建、湖北等二十多个地市，行程上万公里，走访了受票企业330多家，调取了大量银行账户信息，查询资金流向。
经查实，该案涉案进项金额价税合计13.44亿元，涉及广东、浙江等19个省48个地级市204家企业，共计3622份增值税专用发票，虚开发票时间跨度长达8年。
目前，警方已经移送起诉虚开犯罪嫌疑人48人，为国家挽回税款损失3000多万元。
经侦民警提醒，虚开增值税专用发票扰乱市场秩序，给国家造成重大损失，犯该罪的罪刑可从“3年以下有期徒刑或者拘役”直到“10年以上有期徒刑或者无期徒刑”并处罚金。同时，个人勿贪小便宜，将身份证随意借给他人注册公司，容易惹上债务纠纷、影响个人征信，承担不必要的债务风险和法律责任。
来源：岳阳公安