贵阳市中级人民法院|以“拼单”为名收取会费，涉案金额15.6亿！“帮芒拼”集资诈骗案开庭贵阳市中级人民法院|袁国淞|廖礼雷|欧

文章插图
8月14日，贵阳市中级人民法院对贵阳市人民检察院提起公诉的被告人韩光、韩超、袁国淞、欧阳科、孙晓集资诈骗罪、被告人廖礼雷掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、被告人张咏雪窝藏罪一案，依法公开开庭审理。
【贵阳市中级人民法院|以“拼单”为名收取会费，涉案金额15.6亿！“帮芒拼”集资诈骗案开庭】

文章插图
庭审现场
2018年,被告人韩光找到被告人袁国淞、韩超，三人在韩光的组织下商议出一套以虚构帮助拼多多“拼单”为名，通过吸纳会员收取会费，并且根据缴费金额不同，设置不同的会员等级，根据会员等级的不同，设置能够帮助“拼单”数量的不同，从而获取返利的模式来进行集资诈骗。
2018年7月，被告人韩超通过淘宝商铺找到被告人孙晓，要求孙晓帮助制作手机软件，被告人孙晓在网上下载一套开源代码后，根据韩光的要求，完成了“帮芒拼”手机软件APP ，该APP并不能关联到拼多多平台，也不具备帮忙拼单的功能，实际功能就是吸收会员资金后在软件图库当中进行图片点击和切换。
孙晓制作好“帮芒拼”APP后负责日常对该APP的完善及升级，同时韩光找到被告人欧阳科作为后台服务器运行技术人员，一直负责运行“帮芒拼”APP ，解决因为点击人数过多造成APP卡顿等日常维护事项，二人共同帮助“帮芒拼”APP顺利运行至案发。
被告人韩光等人通过“帮芒拼”APP的宣传，给会员虚构了只要点击APP上的“拼单”就可以帮助“拼多多”平台购物获取返利的事实。
“帮芒拼”平台会员账户分为“帮拼小虾米”、“青铜拼达人”、“白银拼达人”、“黄金拼达人”、“钻石拼达人”、“超级拼达人”等6个等级，分别需缴纳0元至4580元不等的注册费用，缴费会员可获得一年的使用期限。
刷单报酬以平台“拼币”进行结算，每帮忙“拼单”一次可以获得返利7拼币（人民币0.07元），返利超过1元即可提现，而会员级别决定了会员每天能够帮助“拼多多”平台“拼单”的数量，让会员陷入只要充值购买越高级别的会员就可以每天得到越多帮助“拼单”的次数，就能获取更多的返利的错误认识，同时介绍他人加入会员就可形成师徒、徒孙关系，师傅可获得徒弟3%的日收益，可获得徒孙1%的日收益。
“帮芒拼”APP从2018年7月23日开始运营至2019年7月18日， “帮芒拼”APP上478879个会员账户，实际对应支付宝账户58914个，共充值人民币1568688298.97元，其中经司法鉴定，未能归还造成的损失金额约为54313万余元。韩光等人吸收后将资金用于挥霍赌博，取现隐匿，逃避返还。
2019年6月，被告人韩超找到被告人廖礼雷，让廖礼雷帮助其将2900万余元港币藏匿于廖礼雷位于贵州省福泉市境山街道办事处御景新城青丽阁A单元40号家中厨房的天花板上，并给了廖礼雷200万元人民币的好处费。
2019年7月19日，被告人韩光、韩超、袁国淞藏匿巨额涉案赃款后，将“帮芒拼”平台关闭，被告人韩光指使被告人欧阳科删除后台数据，又提供资金、他人身份证让袁国淞、韩超躲藏在贵阳市内。
被告人张咏雪在明知韩光被公安机关追捕的情况下，收取韩光钱款，并使用“陈旭”身份证在贵阳市观山湖区阅山湖、观山湖区金融城租赁房屋供韩光藏匿，为韩光兑换10万元港币，并前往珠海帮助韩光购买不记名电话卡，帮助韩光逃避公安机关追捕。
2019年7月25日，公安机关在贵阳市白云区将被告人韩超抓获；7月27日，公安机关在贵阳市观山湖区将被告人韩光抓获，同日公安机关在湖南将被告人欧阳科抓获；7月28日，公安机关在贵阳市白云区将被告人袁国淞抓获，同日，公安机关在广东珠海将被告人张咏雪抓获；8月8日，公安机关在山东烟台将被告人孙晓抓获；8月21日，公安机关在贵州省福泉市将被告人廖礼雷抓获。