北京青年报|认清这些“套路”！别成转移赌资帮凶( 二 ) 向境外赌博网站转卖银行卡和账户

套路四
注册空壳公司竟沦为赌博网站收款工具
2020年1月，人民银行监测发现，王某在银行的开户行为和交易活动存在异常，经分析研判后，追查出买卖账户团伙赵某阳等44人分别通过注册不同企业，在银行开立155个企业账户，这些对公账户被用于为境外赌博网站和诈骗活动收款。公安机关根据人民银行移交的线索，先后抓获犯罪嫌疑人15人。
近年来，各地对开办中小企业推出了一系列优惠政策，令注册公司变得越来越便捷。不过，这些便利一不小心就会被不法分子利用。一些人在不法分子指使下注册了空壳公司，在银行开立企业对公账户，并将账户、银行卡、U盾、工商营业执照、公司公章等打包出售，成了赌博和诈骗活动的帮凶。
当前，一些单位和个人仍不了解非法买卖、出租、出借账户的法律责任及危害，成为跨境赌博等黑灰产业犯罪分子转移资金的帮凶。今年6月，人民银行、公安部、海关总署、银保监会、外汇局等部门召开打击治理跨境赌博资金链工作会议，明确将合力加大涉赌账户、涉赌资金活动惩处力度。
赌博危害大，切记莫沾染。咱老百姓不仅要防赌反赌禁赌，还要认清不法分子的“套路” ，保管好自己的身份证、银行账户、支付账户等，以免落入不法分子的圈套，成为助推黑灰产业的帮凶。
文/采访人员程婕综合新华社