二狗聊社会|只为“洗钱”, 警方从电信诈骗案入手, 斩断千万利益链，疯狂收集收款二维码, 近日

近日，随着夏某、田某等人的落网，一个以赚取高额收益、帮助犯罪集团掩饰隐瞒犯罪所得的洗钱团伙覆灭，该案涉案资金高达1000多万元。
今年5月的一天，龙泉市的廖女士接到一陌生电话，对方称能为她办理网络贷款。当时，廖女士正好需要资金周转，便根据对方要求，下载了“旺金金融”APP 。账号注册时，廖女士根据要求，填写了自己的身份证、银行卡、手机号，并上传了面部识别照片等信息。
然而，当她输入银行账号的时候，系统提示为输入错误，账户被冻结。廖女士询问原因， “旺金金融”的工作人员称， “若想拿回钱，就需要将账号解冻，否则钱拿不回，而且还将因失信，被记在征信系统中，有可能对子女造成影响。 ”
廖女士吓得不轻，对方说，解冻需要支付一笔手续费。为此，廖女士从5月1日至8日，陆续向对方转账了15万余元。
5月13日，见多次转账依然没有结果，廖女士选择了报警。
经过侦查，民警发现这是一起电信诈骗案件。此后，龙泉市公安局迅速抽调干警，成立专案组做进一步调查。
由于电信诈骗集团往往将骗得的钱，通过“洗钱公司”转账，这也就意味着，只有斩断这一洗钱链条，才有可能把廖女士的钱追回来。
经过摸排研判，民警从资金流向入手，逐渐查清了一个专门转移犯罪所得的利益团伙。
6月19日，龙泉剑池派出所组织民警兵分多路分别在湖南张家界、长沙，浙江庆元三地开展统一收网，成功抓获夏某、田某等嫌疑人11人，冻结账户50多个，扣押作案手机11部、电脑1部。
经审讯，嫌疑人如实供述了自己的犯罪行为，一条洗钱产业链也渐渐清晰。

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今年3月，犯罪嫌疑人夏某从朋友处得知，将支付宝二维码或银行卡账号挂到诈骗平台上收款，可以轻松赚取高额佣金。
于是，夏某找来田某、周某等人，开始为诈骗平台提供收款码以转移犯罪所得。
【二狗聊社会|只为“洗钱”, 警方从电信诈骗案入手, 斩断千万利益链，疯狂收集收款二维码,】由于协助转移犯罪钱财需大量收款二维码，于是田某找来张某某、赵某、周某等人，一起为犯罪集团收款转账。 3月底，这个4人的“洗钱组织”正式“营业” 。
夏某说，收款累计1万元，可抽头200元，最多的时候一天流入资金高达70多万元。而每一个提供收款账号的成员，可以获得一天300至500元不等的佣金。

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经过调查，民警还发现，这些二维码表面上是为赌博平台转移犯罪所得，其实，背后也在为各种诈骗集团、非法投资平台等犯罪集团洗钱。
目前，案件仍在进一步调查中。
浙江法制报