中国基金报|地下钱庄买卖外汇被罚1372万！外汇局出手，通报10大案例( 二 )

外汇局通报的违规典型案例具体如下：
案例1：深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案
2018年6月，深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计301.4万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案
2018年11月至2019年2月，北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计101.6万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第四十五条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：北京籍赵某非法买卖外汇案
2017年1月至3月，赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：海南籍张某非法买卖外汇案
2017年2月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计433.6万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款269万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：广东籍高某非法买卖外汇案
2017年3月，高某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计76.6万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：广东籍邓某非法买卖外汇案
2017年3月，邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计174.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款108万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：福建籍郑某非法买卖外汇案
2017年8月至12月，郑某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额合计150万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款80万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：四川籍王某非法买卖外汇案
2018年6月至2019年10月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计141.2万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：山东籍王某非法买卖外汇案
2019年4月至9月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，金额合计41万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款48.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：湖北籍周某非法买卖外汇案
2019年6月至11月，周某通过地下钱庄非法买卖外汇15笔，金额合计54.2万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款64.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
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