央行|震惊！每年流出涉赌资金超万亿，境外赌博加速向国内渗透，央行等多部委联手＂亮剑＂( 二 ) 部委|央行|资金|交易|廖进荣|信息|银行

典型案例显示， 2020年3月，李某看到“30元一天”的租借微信收款码信息，被网络兼职赚佣金的利益诱惑，按照要求在“跑分平台”上传了自己的收款码并缴纳保证金，后“跑分平台”将小李的收款二维码提供给赌博网站使用。最终，该“跑分”平台被公安机关查获，李某因属于诈骗罪共犯，被采取刑事强制措施。
据介绍，犯罪团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户，非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务等行为，都可能被依法追究刑事责任。
协会核心提示，根据《中华人民共和国刑法》及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。为赌博网站提供支付结算服务，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。
多部门联手重拳出击
面对境外赌博加速向国内全方位渗透的严峻形势，多部门正联手重拳出击，向跨境赌博行为“亮剑” 。廖进荣表示，党中央高度重视打击治理跨境赌博工作，国家打击治理跨境赌博专项工作机制于今年初设立，公安部、央行20多个部门一起参与，并提出三个不允许——不允许中国资本投资境外赌场、不允许中国人参与经营境外赌场、不允许境外赌场对中国人招赌。同时，对所有参赌人员要做到处罚到位、通报到位和金融管控到位，今后要把所有参赌人员的信息通报给金融部门。
范一飞则表示，要以大力整治跨境网络赌博为靶向，把打击治理跨境赌博违法活动作为重中之重来抓；支付清算协会要运用支付清算数据，加大对无证经营，特别是非法第四方支付平台的监测，采用全链条穿透式分析方法，有效监测资金转移。
此外，徐卫刚还建议，要加强国际监管合作，联手打击跨境非法活动。在国际层面建立统一的监管标准，解决当前跨境电子支付与数字货币产生的跨国监管政策不统一、政策效应外溢等问题，更好地提高跨境支付的效率，推动跨境支付真正为实体经济服务。
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