中国基金报|教科书式大骗局!这个人骗了民生、招行、广发行5亿多( 三 )


第十五条规定“银行承兑汇票业务的审查、审批程序:(一)授信业务部门负责调查以下内容 , 并出具授信调查报告:3、承兑是否具有真实的贸易背景”;
第二十五条规定“承兑行应根据《中国民生银行授信后管理办法》有关加强跟踪检查 , 主要检查可能影响承兑申请人到期兑付能力的事项(一)是否按照申请用途使用银行承兑汇票” 。
二审法院据此认为 , 本案中李某晓违反以上规定 , 没有认真审查舞钢金益全公司提供的资料 , 该上诉理由和辩护意见不能成立 。
二审法院认定 , 原审判决对三上诉人的定罪准确 。 根据三上诉人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度 , 以及余某泱有自首情节 , 对李某晓、司某从轻处罚 , 对余某泱减轻处罚 。
最终 , 李某晓、司某、余某泱二审分别被判处有期徒刑5年半、5年和3年 。 而终审判决作出之日 , 距离上述三人首次因本案而被采取刑事强制措施 , 已经过去了六年多时间 。