中国基金报|24人被采取刑事强制措施，百亿地产私募爆雷( 二 ) （：24人被抓！警方通报:百亿地产私募

文章图片
另据梳理公开信息，肖建海曾于2014年“第三届中国财经峰会”荣获“年度中国商业影响力人物” ， 2016年又因为“热衷慈善事业” ，荣获“鹏城慈善捐赠个人奖” 。 2017年，在胡润百富中国行暨粤港澳大湾区全球价值链高峰论坛上，轩鸿集团获得2017胡润百富“中国最具投资价值标杆企业” ，由胡润为肖建海颁奖。

文章图片
据《国际金融报》此前报道，多位投资者称， “肖建海做房产中介起家，随后转做私募基金” 。据知情人士透露， “肖的兄妹有好几个，以前是各管一个中介门店，自己的母亲也会帮助他们在潮汕老乡中融资” 。
而公开信息显示，轩鸿集团的前身轩鸿置业于2006年成立，曾从事房地产项目的并购收购和升级改造，在2008年价值洼地期间并购大量优质资产， 2010年左右试水商业地产和工业地产， 2013年成立轩鸿集团，开始“产业+资本”的运营模式，并于次年成立对冲基金，涉足A股二级市场、大宗商品交易等领域。
轩鸿集团在官方资料中表示，在2016年邀请了“世界金融期货之父”利奥·梅拉梅德先生参与集团顶层设计， “为走向世界战略提供智力支持” 。
据报道， 2016年12月2日， “世界金融期货之父”、美国芝加哥商业交易所集团(CMEGroup)终身荣誉主席——利奥?梅拉梅德先生访问轩鸿金融集团， “轩鸿金融集团董事长肖建海会见了远道而来的梅拉梅德先生，双方就当前金融创新与对冲基金发展等课题进行了深入交流。 ”

文章图片
深圳轩鸿仅备案5只产品
据《证券时报》报道，投资人的报案材料显示，轩鸿方面未兑付的理财产品共计26只，其中23只基金都以有限合伙形式募集，均没有备案。
而截至目前，据中国证券投资基金业协会网站查询信息显示，轩鸿集团旗下有两个基金管理人，一为“深圳轩鸿” ，成立于14年1月，机构类型为“其他类”；另外一家“轩鸿资本”成立于13年11月，属于证券投资类基金，两家公司的法人均为肖建海。轩鸿资本仅备案过一支产品“轩鸿恒富成长型私募基金” ，而深圳轩鸿作为私募基金管理人备案了5只产品，其中有3只是物业并购类。

文章图片
而据《国际金融报》今年3月报道中的一份材料显示，深圳证监局于2019年6月19日向深圳轩鸿投资者出具了答复函，显示深圳轩鸿在私募基金产品募集与管理过程中，存在私募基金产品募集完成后未到中国证券投资基金业协会办理备案手续、向不特定对象宣传推介、向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益、未完成对投资者进行风险识别能力和风险承担能力的评估等问题，深圳证监局已对肖建海采取了出具警示函的行政监管措施。
上述答复函同时表示，针对核查中关注到的公司涉嫌刑事犯罪的相关线索，该局已依法移送给深圳市公安部门。

文章图片

文章图片
曾进行多轮谈判
深圳轩鸿爆雷后，一些投资金额较大的投资者组建了投委会，与肖建海等人进行了多轮谈判。
据《证券时报》报道，在去年6月24日的会议上，肖建海曾做过至少三项资产处置提议，但均遭到否决：
一是让手中有流动性的大额投资者，先把房产买下来，支付的现金先用来偿还给小额投资人；大额投资人再将房产卖出去。