『徐州』警惕!79人被抓!
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“招募电商伙伴!”
“15天 , 3000元 , 包吃住!”
“无本买卖 , 专人指导 , 无脑操作 , 稳赚不赔!”
【『徐州』警惕!79人被抓!】
这种 极具诱惑力 的兼职广告 , 出现在网站、群聊里 , 你会不会心动?可如果一旦抵挡不住诱惑 , 就很可能 成为诈骗团伙犯罪的帮凶!
近日 , 浙江萧山警方在分析研判一起 平台投资类电信网络诈骗 案件过程中 , 发现犯罪团伙的涉案资金往来大多采取 对公账户流转 这种比较隐蔽的手段 。
4月12日 , 专案组出动 百余名警力 在萧山多地进行集中收网 ,抓获42名嫌疑人 ,当场缴获大量涉案公章、营业执照、对公账户结算卡 。
▍专案组当场缴获大量公章及营业执照等涉案物品
首战告捷 , 专案组马不停蹄 , 经过进一步侦查 , 又一个隐藏在本地的买卖对公账户犯罪团伙浮出水面 。
4月21日凌晨 , 刑侦大队会同钱江世纪城派出所、戴村派出所在萧山义桥、钱江世纪城、滨江区等地开展收网 ,抓获10名犯罪嫌疑人 ,现场查获公司营业执照50余套 , 银行U盾100余个 ,手机及手机卡一批以及现金人民币、美金、港币若干 。
▍现场查获大量手机及银行U盾
同时 , 专案组进一步扩大侦查范围 , 分赴浙江多地实施抓捕 。目前 , 共抓获涉案人员79人 , 案件正在进一步办理中 。
▍现场查获的现金
组织严密的利益链条
据悉 , 该案两个团伙 组织严密、分工明确 ,形成了一条完整的利益链 。
第一个犯罪团伙由 江西人魏某、黄某某、陈某 等人为首 , 该团伙作案流程一般分 “三步走” 。
▍萧山警方抓获第一个犯罪团伙
第一步:招募开卡人团伙成员在 QQ群、兼职网站 上到处发“招募电商伙伴”、“15天 , 3000元 , 包吃住”等广告 , 招募一些 文化程度不高 , 法律意识淡漠 的打工者或者社会闲散人员到团伙窝点 。
第二步:“一条龙”开卡开卡人上门后 , 只要提供自己的 身份证件 等材料 , 接着便如牵线木偶一般 , 由团伙成员安排 “一条龙”操作 :联系中介代办、签合同、整文件、办营业执照 。 最后拿着所有办好的证明材料 , 直接前往银行开对公账户 。
第三步:将对公账户高价转卖对公账户开好后 , 开卡人的任务就完成了 。 犯罪团伙再将 对公账户、营业执照和准备好的U盾、手机 卡 等全套资料 , 以平均1.5万元左右 高价售卖 ,这些账户通过层层转卖 , 最终流向一些诈骗、赌博犯罪团伙以及其他不法分子手中 。
第二个犯罪团伙以 福建人谢某某、刘某某 为首 , 平时租住在萧山本地 , 通过指挥全国各地的“蛇头” ,由“蛇头”在当地招揽人员办卡, 办卡套路类似 。
犯罪团伙还勾结本地一些代办公司和银行工作人员 , 等“蛇头”拿到办卡人录制的“本人同意委托”视频以及相关材料后 , 便通过相关渠道办理对公账户 ,最后以1至1.5万元的价格进行售卖 ,为通讯网络诈骗、网络赌博等犯罪转移赃款 。
▍警方正在审讯犯罪嫌疑人
目前 , 已初步查明两个犯罪团伙制作的 对公账户300余 个 , 涉案金额3000余万元 。
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