「中国质量万里行」包头套路贷案: 男子深陷套路贷

文/小兔追击
“我当时共计借了6000元的现金 , 到手4600元 , 想着很快就可以还上的 。 但是 , 现在我已经还了80多万元还没有还清债务 , 在这期间 , 对方对我和我的亲友进行恶意的电话、短信轰炸 , 甚至还对我进行威胁 。 ”报警人李亮(化名)讲述道 。
「中国质量万里行」包头套路贷案: 男子深陷套路贷
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第一次逾期的时候 , 对方向李亮介绍了两名放贷人员 , 让李亮贷款偿还第一次借贷的利息 。 慢慢地 , 借给李亮钱的房贷人员越来越多 , 为了还上本金和利息 , 李亮卖了房子、车子共计还了80多万元 , 而他自己使用的现金只有一万多元 , 其余的全用来偿还每次贷款的逾期利息了 。
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我们经分析发现 , 这不是普通的民间借贷关系 。
就在这时 , 警方接到了张云(化名)的报警 , 而张云的经历和李亮一模一样 。 据了解 , 张云一共借了1500元 , 但陆续还给对方8万多元 , 可是钱还是没有还完 。 因为实在还不上了 , 对方开始对张云及其亲友进行电话、短信轰炸 , 并利用张云的照片进行恶意诋毁 。
「中国质量万里行」包头套路贷案: 男子深陷套路贷
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我们陆续接到了5起类似的报案 , 因是网上借贷打击、取证都比较困难 。
经查 , 所有钱款最终进入了两家科技公司的财务账户 , 而这两家科技公司没有别的业务 , 只做网络放贷这项业务 。 民警兵分两路赶赴江苏无锡和山西运城 。
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在运城 , 警方发现这家科技公司的老板路少斌(化名)在当地小有名气 , 曾在自己毕业的中学设立了一个奖学金 , 专门资助贫困学生 。 为进入路少斌的公司掌握证据 , 民警扮成应聘人员进入了该公司内部 , 同时 , 民警从外卖小哥处获悉 , 该公司定外卖的时候都是300份左右 。 在无锡 , 警方也遇到了同样的问题 。 警方当时派遣30名警力赶赴无锡进行抓捕 , 但经侦查发现 , 无锡的这家公司竟然有200多名工作人员 ,
「中国质量万里行」包头套路贷案: 男子深陷套路贷
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【「中国质量万里行」包头套路贷案: 男子深陷套路贷】在摸清楚这两家公司的情况后 , 抓捕民警分别联合运城、无锡当地警方共抓捕了400多名嫌疑人 。 对于路少斌警方经过跟踪 , 在一家银行内将其抓获归案 。 经查 , 路少斌在成立公司之前曾在浙江瑞安从事过房贷业务 , 而无锡这家公司的老板祁东(化名)就是路少斌当初的合伙人 。 在运城成立公司之后 , 路少斌向上海一家公司以十几元一条的价格购买了2000-3000条有效客户信息 , 随后警方将该公司相关人员抓获归案 。