【交易】如果拿500万现金去银行存，银行会调查钱的来历吗？( 二 ) 央行|人民币

如果500万资金来源不合法，那是有可能被移送给相关司法部门的。
目前很多人都不会把大量的现金拿在手里，很多人都是通过银行存或者放在其他机构上面的，如果大家一下拿500万的现金去银行存款，这个可疑度确实是非常大的。
【【交易】如果拿500万现金去银行存，银行会调查钱的来历吗？】如果大家平时都只是几千块钱，几万块钱来往，突然一下冒出500万的现金，肯定会引起监管部门的高度重视，如果监管部门通过追查你名下各种资产和账户来往之后，发现你存在一些可疑活动，那反洗钱中心就会要求你提供相关的证明，你资金的来源的合法性，如果你不能提供充足的证据证明你这笔钱来源是合法合理的，那反洗钱中心就有可能会把你移交给检察院，由检察院深入去调查你是否会构成犯罪行为，如果最终确定你参与到洗钱等犯罪活动了， 500万是违法所得，那是会构成犯罪而被判刑的。