吉林长龙药业:股东特别大会通告吉林制药股票 _长龙

吉林医药股票(吉林长龙药业:临时股东大会通知)吉林长龙药业:临时股东大会通知
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，亦不对其准确性或完整性发表任何声明，并明确声明不会对因或依赖本公告全部或任何部分而产生的任何损失负责。吉林辉南昌隆生化制药股份有限公司吉林省辉南昌隆生物制药股份有限公司(一家在中华人民共和国注册成立的公司)(股票代码:8049)特此通知吉林辉南昌隆生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2021年公司于2008年9月23日(星期四)上午10: 00在中华人民共和国(以下简称“中国”)吉林省通化市辉南县朝阳经济开发区召开临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)，审议以下事项:1 .审议通过选举和聘任白先生为公司独立非执行董事及审计委员会、薪酬委员会和提名委员会委员，任期自2021年9月23日起至2023年召开股东周年大会之日止，并授权董事会决定其薪酬(独立非执行董事候选人详见附件一) 。–1–特殊分辨率:1 。议案:公司将宣布并提议派发上一会计年度每股人民币2.75元(含税)的特别股息。本公司将于2021年11月18日或之前向列于本公司股东名册的股东支付拟派股息。董事会责令吉林辉南长龙生化制药股份有限公司董事长张虹于2021年8月5日注:1 。根据本公司组织章程细则，任何有权出席股东特别大会并于会上投票的本公司股东均有权委任一名或多名代表代为出席股东特别大会并于会上投票。被任命的代表不必是公司的股东。2.h股股东的委托委任表格及(如委托委任表格由授权委托书或其他授权委托书下的人士签署)授权委托书或经公证机关核证的授权委托书副本，最迟须于特别股东大会召开前24小时或指定投票时间前24小时交回香港皇后大道东183号合和中心17楼香港证券登记有限公司，方为有效。3.内资股持有人的委任表格和(如果委任表格由授权委托书或其他授权委托书下的人员签署)授权委托书或经公证人证明的授权委托书副本必须在股东特别大会召开前至少24小时或指定投票时间前24小时送回公司的注册地址。4.公司股东或其授权代表出席股东特别大会时，应出示身份证件。–2–5.公司将于2021年8月24日至2021年9月23日(含)暂停办理股东登记，在此期间不办理股份登记。就h股股东而言，为确保其出席上述会议的权利，所有填妥的表格连同相关股份须于不迟于2021年8月23日下午4时30分交回本公司股份过户登记处办理登记。6.拟出席股东特别大会的本公司股东，必须在不迟于2021年9月6日以专人、邮寄或传真方式向本公司发出通知，以书面形式通知出席会议。7.临时股东大会预计将持续半天。本公司股东及出席股东特别大会的代表应自行承担交通及住宿费用。8.公司的注册地址和联系方式如下:中国吉林省通化市辉南县朝阳镇北山街31号传真号码:86 (435) 8212738截至本公告日，董事会包括6名执行董事，分别为、张、赵茂刚、吴国文、张毅、徐祥福；以及三名独立非执行董事蔡、高启品及田杰。本公告自刊登之日起至少七日内在www.hkgem.com创业板网站“最新公司公告”栏目刊登。–3–附件一:拟任独立非执行董事候选人白先生简历。白，男，58岁。1999年在吉林大学攻读MBA，2002年6月毕业，获工商管理硕士学位。2003年在吉林大学攻读技术、经济、管理博士学位，2007年6月毕业，获管理学博士学位。2015年起入选吉林省财政厅高级会计师专业技术职务评审专家库；2017年7月至今，被吉林省农业综合开发办公室聘为“吉林省农业综合开发评价专家”、“绩效评价专家”；2017年9月起被吉林省财政厅聘为“吉林省学术型会计领军人才培养顾问”；2018年起被吉林明兴会计服务有限公司聘为高级财务管理专家；2020年6月起被吉林省文化和旅游厅聘为财务管理咨询专家；2010年起被多家企业聘为“工程项目评估-可行性研究”专家、“企业内部控制”咨询专家。
【吉林长龙药业:股东特别大会通告吉林制药股票】

吉林长龙药业:股东特别大会通告 吉林制药股票

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