证券日报 ■关于广州白云山医药集团股份有限公司重大资产购买之2019年度持续督导...,中信证券股份有限公司( 三 )
(二)上市公司2019年主要财务数据与指标
经核查 , 本独立财务顾问认为 , 本次重大资产重组完成后 , 上市公司主营业务经营状况符合预期 , 具备持续经营能力和盈利能力 。
六、公司治理结构与运行情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作 , 不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度 , 建立严格有效的内部控制和风险控制体系 , 加强信息披露工作 , 规范公司运作 。
本督导期内 , 公司严格按照《公司章程》及公司“三会议事规则”的规定程序召集、召开股东大会、董事会、监事会 , 进一步完善公司“三会”运作 。 公司持续推进内部控制工作 , 整合优化了业务流程 , 起草、修订了相关的体系文件 , 公司管理、经营和发展的重要事项和环节在内控体系中得以规范与完善 。
(一)股东大会
?本督导期内 , 上市公司股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及股东大会的表决程序符合相关法律法规、公司章程、《股东大会议事规则》的规定 , 确保股东合法行使权益 。 上市公司指定的报纸及网站 , 真实、完整、准确、公平、及时地披露有关信息 , 确保上市公司所有股东公平地获得公司相关信息;上市公司在召开股东大会的通知中充分、完整地披露股东大会提案的具体内容 , 确保所有股东对上市公司重大事项的知情权、参与权、表决权 , 使用所有股东充分行使自己的权利 。
(二)控股股东与上市公司
本督导期内 , 上市公司控股股东认真履行诚信义务 , 行为合法规范 , 没有利用其特殊的地位谋取额外的利益 。 公司关联交易公平合理 , 公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况予以及时充分的披露 。 上市公司董事、监事的选举及其他高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序 。 公司董事会、监事会及其他公司治理机构依法独立运作 。
(三)董事会
本督导期内 , 公司董事会依据公司章程和《董事会议事规则》行使职权 。 上市公司董事会已设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 , 并制定专门委员会议事规则 , 以使得董事会规范、高效运作和审慎、科学决策 。 报告期内上市公司董事会会议的召集、召开等事项符合相关法律、法规的要求 。 上市公司董事会成员能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务 , 以认真负责的态度出席董事会和股东大会 。 上市公司独立董事能够独立履行职责 , 对上市公司重大事项发表独立意见 , 维护上市公司的利益和股东权益 , 尤其是广大中小股东的权益 。
(四)监事会
本督导期内 , 上市公司监事会依据公司章程和《监事会议事规则》规定依据行使职责 , 向全体股东负责 , 对上市公司财务以及上市公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 , 维护上市公司和股东的合法权益 。 报告期内上市公司监事会会议的召集、召开等事项符合相关法律、法规的要求 。 上市公司监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务 , 积极参与上市公司重大事项的审议 , 审议上市公司的定期报告 , 列席上市公司股东大会和董事会 , 对上市公司重大事项等重要议案进行审核 , 维护上市公司和股东的合法权益 。
(五)利益相关者
本督导期内 , 上市公司鼓励员工通过与董事会、监事会和经理人员的直接沟通和交流 , 反映员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大决策的意见 。 上市公司尊重和维护银行以及其他债权人、客户、员工等利益相关者的合法权利 , 以共同推动公司持续、健康地发展 。
(六)信息披露
本督导期内 , 上市公司履行信息披露义务 , 维护上市公司和投资者的合法权益 。 上市公司指定董事会秘书负责信息披露 , 接待股东来访与咨询 , 加强与股东的交流 , 保证准确、真实、完整、及时地披露有关信息 , 确保所有股东有平等的机会获得公司的相关信息 , 切实维护中小股东的利益 。
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