天津打掉一个团伙（跑分洗钱安全吗） _打掉

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8月26日，四川绵阳市涪城区公安分局城郊派出所破获一起帮助信息网络犯罪活动案件，抓获帮助网络赌博支付结算“跑分”平台犯罪嫌疑人10余人，扣押作案银行卡125张、电脑3台、手机33部、U盾21个、现金5万余元，涉案金额流水近2亿元。
7月13日，绵阳市公安局涪城区公安分局接到绵阳市公安局反诈中心指令下发的线索，对涉嫌“洗钱”犯罪的杜某等人进行秘密调查。
经过民警的昼夜蹲守，发现杜某在城郊派出所辖区某小区租用民房，平常大门紧闭，有大量可疑人员出入。
7月27日，民警对杜某等人实施抓捕，当场查获正在为网络赌博平台进行“跑分”的武某、杜某、李某三人，现场查获电脑、手机、银行卡、U盾、手机卡等大量作案工具。
经查，犯罪嫌疑人杜某从2021年1月至今，雇佣李某、罗某等10余人，为“永利”等境外网络赌博平台提供“跑分”服务，涉案资金流水近2亿元，获利两百余万元。
此后，民警根据杜某供述，顺线追踪，分别在绵阳市科创园区、江油市、成都市将出售个人银行卡及帮助“跑分”的罗某、范某、张某、杨某等人抓获，彻底端掉了此“跑分”窝点。
在侦查中，民警发现，为跨境网络赌博平台“跑分”的团伙已经形成完整的“黑色”产业链条。
老板杜某通过虚拟聊天工具“飞机”与境外诈骗、赌博平台联系，以千分之七的提成为这些违法犯罪平台提供“跑分”服务。
杜某安排了李某专门进行银行卡和手机卡的收购。李某则通过朋友圈等方式，以每张800元的价格收购银行卡，并且按照每个月500元的标准给付卡主“好处费” 。
杜某还安排罗某通过“飞机”聊天群和上家联系获取转账指令，杨某等人则通过“跑分平台”进行资金转账操作。他们共同完成“洗钱”工作。
目前，案件正在进一步侦办中。
（转自：绵阳公安）
【天津打掉一个团伙（跑分洗钱安全吗）】来源：景德镇南河公安