代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利 。
董事未出席董事会会议 ， 亦未委托代表出席的 ， 视为放弃在该次会议上的投票权 。
18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录 ， 出席会议的董事应当在会议记录上签名 。
董事会会议记录作为公司档案保存 ， 保存期限不少于10年 。
19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及 。

47、受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数） 。
三、 高级管理人员1、公司设总裁一名 ， 由董事会聘任或解聘 。
公司设副总裁若干名、财务总监一名 ， 由董事会聘任或解聘 。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员 。
2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员 。
本章程关于勤勉义务的规定 ， 同时适用于高级管理人员 。
3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员 ， 不得担任公司的高级管理人员 。
4、总裁每届任期3年 ， 总裁连聘可以连任 。
5、总裁对董事会负责 ， 行使下 。

48、列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作 ， 组织实施董事会决议 ， 并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权 。
总裁列席董事会会议 。
6、总裁应制订总裁工作细则 ， 报董事会批准后实施 。
7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用 ， 签订重 。

49、大合同的权限 ， 以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项 。
8、总裁可以在任期届满以前提出辞职 。
有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定 。
副总裁协助总裁工作 ， 负责公司某一方面的生产经营管理工作 。
9、公司设董事会秘书 ， 负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理 ， 办理信息披露事务等事宜 。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定 。
董事会秘书应制定董事会秘书工作细则 ， 报董事会批准后实施 。
董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项 。
10、高级管理人员执行公司职务时违反法 。

50、律、行政法规、部门规章或本章程的规定 ， 给公司造成损失的 ， 应当承担赔偿责任 。
四、 监事1、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事 。
董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事 。
2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程 ， 对公司负有忠实义务和勤勉义务 ， 对公司资金安全负有法定义务 ， 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入 ， 不得侵占公司的财产 。
3、监事的任期每届为3年 。
监事任期届满 ， 连选可以连任 。
4、监事可以在任期届满以前提出辞职 。
监事辞职应向监事会提交书面辞职报告 。
监事会将在2日内披露有关情况 。
监事任期届满未及时改选 ， 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的 ， 在改选出的监事就任前 ， 原监事仍应当依照 。

51、法律、行政法规和本章程的规定 ， 履行监事职务 。
除上述情形外 ， 监事辞职自辞职报告送达监事会时生效 。
5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整 。
6、监事可以列席董事会会议 ， 并对董事会决议事项提出质询或者建议 。
7、监事不得利用其关联关系损害公司利益 ， 若给公司造成损失的 ， 应当承担赔偿责任 。
8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定 ， 给公司造成损失的 ， 应当承担赔偿责任 。
第七章 风险评估一、 项目风险分析（一）技术风险1、技术更新的风险行业属于高新技术产业 ， 对行业新进入者存在着较高的技术壁垒 。

稿源：(未知)

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标题：常州|常州关于成立三聚氰胺饰面板公司可行性研究报告（范文）( 九 )