保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关 。

42、情况和资料 ， 不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务 。
5、董事连续两次未能亲自出席 ， 也不委托其他董事出席董事会会议 ， 视为不能履行职责 ， 董事会应当建议股东大会予以撤换 。
6、董事可以在任期届满以前提出辞职 。
董事辞职应向董事会提交书面辞职报告 。
董事会将在2日内披露有关情况 。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时 ， 在改选出的董事就任前 ， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定 ， 履行董事职务 。
除前款所列情形外 ， 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效 。
7、董事辞职生效或者任期届满 ， 应向董事会办妥所有移交手续 ， 其对公司和股东承担的忠实义务 ， 在任 。

43、期结束后并不当然解除 ， 其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效 。
8、未经本章程规定或者董事会的合法授权 ， 任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事 。
董事以其个人名义行事时 ， 在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下 ， 该董事应当事先声明其立场和身份 。
9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定 ， 给公司造成损失的 ， 应当承担赔偿责任 。
10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行 。
三、 高级管理人员1、公司设总裁1名 ， 由董事会聘任或解聘 。
公司根据需要设副总裁 ， 由董事会聘任或解聘 。
公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员 。
2 。

44、、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员 。
本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定 ， 同时适用于高级管理人员 。
3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员 ， 不得担任公司的高级管理人员 。
4、总裁每届任期3年 ， 总裁连聘可以连任 。
5、总裁对董事会负责 ， 行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作 ， 组织实施董事会决议 ， 并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或 。

45、者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权 。
总裁列席董事会会议 。
6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求 ， 向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况 。
总裁必须保证该报告的真实性 。
总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议 。
在行使职权时 ， 不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围 。
总裁因故不能履行职权时 ， 董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权 。
7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时 ， 应当事先听取工会或职代会的意见 。
8、总裁应制订总裁工作细则 ， 报董 。

46、事会批准后实施 。
9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用 ， 签订重大合同的权限 ， 以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职 。
有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定 。
11、副总裁由总裁提名 ， 董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责 ， 行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案 ， 并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权 。
12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司 。

47、董事会秘书 ， 公司监事不得兼任 。
公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书 。

稿源：(未知)

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