控股股东应严格依法行使出资人的权利 ， 控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益 ， 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益 。
二、 董事1、公司设董事会 ， 对股东大会负责 。
2、董事会由5名董事组成 ， 包括2名独立董事 。
董事会中设董事长1名 ， 副董事长1名 。
3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会 ， 并向股东大会报告工 。

53、作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内 ， 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名 ， 聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员 ， 并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项 。

54、；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权 。
4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明 。
5、董事会制定董事会议事规则 ， 以确保董事会落实股东大会决议 ， 提高工作效率 ， 保证科学决策 。
6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限 ， 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审 ， 并报股东大会批准 。
董事会可根据公司生产经营的实际情况 ， 决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下 。

55、的购买或出售资产 ， 决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保） 。
决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保 。
决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易 。
7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 。
8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下 ， 对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别 。

56、处置权 ， 并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权 。
9、公司副董事长协助董事长工作 ， 董事长不能履行职务或者不履行职务的 ， 由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ， 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务 。
10、董事会每年至少召开两次会议 ， 由董事长召集 ， 于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事 。
11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会 ， 可以提议召开董事会临时会议 。
董事长应当自接到提议后10日内 ， 召集和主持董事会会议 。
12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日 。
13、董事会会议通知包括以下内容： 。

57、（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期 。
14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行 。
董事会作出决议 ， 必须经全体董事的过半数通过 。
董事会决议的表决 ， 实行一人一票 。
15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的 ， 不得对该项决议行使表决权 ， 也不得代理其他董事行使表决权 。
该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行 ， 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过 。
出席董事会的无关联董事人数不足3人的 ， 应将该事项提交股东大会审议 。
审议涉及关联交易的议案时 ， 如选择反对或赞成的董事人数相等时 ， 应将该提案提交公司股东大会审议 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0924/0024170038.html

标题：广州|广州关于成立液压机电设备公司可行性研究报告（模板参考）( 十 )