币圈投行|OKEx、火币、币安三巨头迎监管风波,一招教你识别比特币合规交易所


_本文原题:OKEx、火币、币安三巨头迎监管风波 , 一招教你识别比特币合规交易所
自OKEx老板徐明星被爆配合公安部门协助调查跨境洗钱风波 , ok被迫迅速关闭提币通道 。 紧接着火币二号人物 , 也被协同带走配合调查洗钱事项 。 与此同时 , 币安也面临着美国FBI调查的风险 。 一时之间 , 三大头部交易所集体出现垮台危机 , 引发市场全线暴跌 。 散户投资者纷纷开始套现离场 , 市面稳定币价格直线下降 , 三大平台币更是暴跌超30%以上 , 持有者纠集吵嚷着维权 。 至此 , 整个币圈开始出现监管隐忧 。
其实比特币涌入中国市场开始起 , 监管层就一直在留意相关发展变化 , 毕竟传统金融市场仍是T+1模式 , 突然跳出T+0的交易模式 , 是否会大量吸纳国内投资资金?会不会对传统金融领域融资造成灾难性打击 , 影响金融市场的稳定性?都是上层需要考虑观察的 。 在币圈经历一轮割韭菜式的ICO后 , 监管层终于出手整顿 。 2017年9月4日 , 央行等七部委出台相关防范代币发行融资风险的公告 , 叫停场内交易业务 , 关闭境内所有虚拟货币交易所 。

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这一举措 , 意味着数字货币开始被纳入监管举措 。 但是所谓上有政策 , 下有对策 , 诸多交易所纷涌把注册地以及服务器迁移到国外 , 但是多数服务用户还是中国境内 , 导致整个币圈隐约带有灰色成分 , 这种举措确实还在监管容忍范围内 , 毕竟往后金融领域迟早得走上国际开放式道路 。 但是近年来 , 随着监管态度的暧昧 , 不少交易所开始放浪形骸 , 无法无天 , 各种IEO模式割韭菜 , 泛滥式的参与境外洗钱 , 以及明目张胆的插针操纵盘面和发行平台币违规集资 。 终于引来监管的重拳出击 , 引发币圈的监管大风波 , 纷纷反思交易所合规化之路 。
近期 , 香港监管层发声 , 第一家虚拟货币交易所被给予挂牌 , 打开交易所合规化的大门 , 那么对于其余交易所我们该如何判定其合规的地位 。 首先 , 多数散户认为这三大交易所是最安全的?体量大就安全 , 在这里我要明确的说一下 , 不管什么交易所 , 只要有法币交易在 , 那么 , 这个交易所就谈不上最安全 , 并不是体量大就安全 , 一旦出问题就是集体踩雷 。 有问题的来源一定是在于:

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第一 , 法币交易 , 这是洗黑钱的最直接渠道 , 没有任何理由支撑安全的说法 , 只要出问题 , 首先调查的就是法币交易 。
第二 , 资金非法出境 。 只有有法币交易 , 就意味着资金随意转账到国外 , 已经触犯了资金非法出境的相关法律 。
第三 , 平台币 , 这是典型的非法集资行为 , 一定要远离 。
而真正意义上安全的平台一定是具备以下条件:

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1、无法币(任何情况下 , 都不会与任何国家政策发生冲突 , 更不可能被任何国家参与调查)
2、无空气币(空气币一直以来都是项目方配合交易所收割韭菜的第一途径 , 没有空气币 , 就意味着韭菜不会因为被空气币收割 , 而去报警调查)
3、无平台币(不涉及非法集资 , 平台币都是暗箱操作的把戏)
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