诈骗|“帮我转个钱”，一诈骗团伙盗取QQ冒充熟人，骗了3万多人2000万元据淮安涟水公安微

据淮安涟水公安微警务微信号13日通报， 11月9日，由江苏省涟水县公安局侦办“利用盗取QQ号，冒充熟人”的电信诈骗案件主犯周某、杨某被涟水县人民检察院移送起诉。至此，经8个多月缜密侦查，辗转赣、豫、浙、皖等11省多地，涉案总额达2000万元的特大跨省电信诈骗案成功告破。

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一则学生间的转账信息
牵出特大跨省诈骗案
2020年2月26日下午1时许， 18岁的小张手机QQ收到一条同学小蒋的信息称，需向小张微信绑定的银行卡转钱，通过他将钱转给小蒋的表姐。因为是同学，小张相信了对方并将银行卡号发给了她，随后，小张收到转账截图显示对方已转帐3900元，交易正在处理中，但小张始终没有收到钱。对方以银行转帐需四到六小时才能到账为由回复他，并以表姐急用钱催促小张。
碍于情面，小张根据对方发来的两个收款码分三次把自己仅有的2000元钱都转给了对方。在得知小张仅有2000元后，对方让小张找人借钱帮忙，这时小张起了疑心，便向对方发起视频，可对方始终没有回应。当天下午4点多，他看到同学小蒋在QQ空间发布的QQ被盗信息，才知道自己被骗。随后便报了警。
接到报案后，民警随即对案件嫌疑人的交易记录进行研判，发现该账户当日有上百笔小额资金流入，共计五万余元。在经过先期侦查、掌握相关线索后，涟水县公安局决定成立“3.10”电信诈骗案件专案组并展开系列侦查活动。

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资料图，图文无关（来源：摄图网）
五金店收款二维码被借，引出犯罪团伙头目
通过侦查，专案组民警锁定该账户是江西省赣州市于都县一家五金门市。 3月的新冠肺炎疫情高发，专案组在做好相关防护措施后，驱车2000多公里赶赴江西省赣州市于都县。宾馆、饭店关门，专案组民警克服一切困难，在当地公安机关的配合下，找到了涉案账户的开户人刘某。经过审讯得知，其店铺银行账户绑定的收款二维码自2月26日起一直借给朋友丁某使用，他每天在扣除手续费用后就将账户内收到的资金转给了丁某。
在警方的强大攻势下，刘某终于同意配合民警工作，将丁某约到自己的五金店对其实施抓捕。当天，不知情的丁某刚到五金店，就被伏击在此的民警成功抓获。到案后丁某对自己的犯罪事实百般抵赖，说借收款二维码是信用卡套现，并称自己对资金来源不知情，且一口咬定只借用了刘某的收款二维码，没有借用其他人的收款二维码。
民警从丁某手机内提取到其和多名商户借用收款二维码的聊天记录，调取了2月份丁某的银行交易明细，仅2月下旬，短短十几天丁某的银行交易额高达100余万元。铁证如山，丁某最终交待了以张某、周某、杨某为首，借用商户收款二维码接收诈骗资金的犯罪事实。
随后，专案组先后转战江西、浙江、河南、安徽等11个省多地，抓获以江西吉安人张某为首的诈骗团伙成员人24名，查获手机、银行卡等重要证据。
据张某交代，他从事信用卡套现多年，由于平时花钱大手大脚，根本存不下钱。一心想“赚大钱”的他从网上了解到，提供收款二维码和银行账户接收诈骗资金可以赚取好处费，在短时间内赚到大钱。 2019年下半年，张某到广州和诈骗团伙的接头人见面，双方最终以百分之八的好处费达成“合作” 。回到江西后，张某联系了朋友周某、杨某等人，一个月内，利用收款二维码及银行账户接收诈骗资金高达2000万元，受害人多达3万余名。
目前，该诈骗团伙24名犯罪嫌疑人已被涟水县公安局刑事拘留。
编辑|胡玲赵云肖勇王嘉琦分页标题
校对|何小桃
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