证据|走私柴油背后“家族式”犯罪：亲属纷纷“入坑”，情妇也来入股柴油|证据|亲属

“被告人陈某峰因犯走私普通货物罪、走私国家禁止进出口的物品罪、走私废物罪，数罪并罚，判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币4515万元......”日前，以“陈某峰”为首的特大团伙走私案在温州市中级人民法院一审宣判。其余17名被告人均因犯走私普通货物罪，被判处有期徒刑七年至有期徒刑一年不等的刑罚。

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主法庭庭审照片

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第二法庭庭审现场（因疫情原因，取保候审被告人、旁听人员均在第二法庭，通过视频与主法庭连线。）
亲属纷纷“入坑”
浮现“家族式”犯罪
陈某峰在温州走私界可谓“大名鼎鼎” ，温州海关查办的多起走私案件中均有证据指向陈某峰涉案。温州海关经过长时间的前期侦查，于2018年10月收网，在永嘉瓯北将陈某峰及其团伙重要成员抓获归案，并查获了由陈某峰实际控制和使用的大量非实名银行卡。随后，外围的出海人员也陆续被抓获归案或者主动投案。
经海关深入侦查，该案组织严密的“家族式”经营脉络逐渐清晰：陈某峰系走私的实际组织者和幕后老板，妹妹陈某敏担任公司名义上的法定代表人，情妇邱某英搭伙入股，二哥陈某烧负责码头帮忙及联络出海船员，大哥陈某国负责给码头介绍买油客户，前妻柯某某的两个哥哥（柯某甲、柯某乙）分别负责码头过磅记录、码头打杂和购置出海船只等事项。
——至此，一个以陈某峰为核心的走私团伙浮现在办案人员眼前。
据悉， 2018年4月，被告人陈某峰以温州东润石化有限公司的名义租赁了永嘉某油库。同年8月起，陈某峰多次组织人员从境外海上走私柴油入境，在油库卸货并就地销售，偷逃税款特别巨大，涉嫌走私普通货物罪。此外，陈某峰还有多次单独或与他人合伙从境外走私冻品、电池和废旧电脑配件等物，涉嫌走私国家禁止进出口的货物罪和走私废物罪。
强大的客观证据体系
破解案件定罪困局
主犯陈某峰归案后始终拒不认罪，辩解自己不是走私“组织者” ，真正的组织者是其朋友“谢某某” ，自己仅仅是帮谢某某出面做一些事情。
检察机关审查后发现，多名同案犯罪嫌疑人指认陈某峰系幕后老板，码头工作人员记录的卸货和销售单据都需要发送给陈某峰，在陈某峰手机中提取到其与上家联系购油的聊天记录，相应证据足以证明陈某峰就是走私的实际组织者和幕后老板。
而陈某峰口中所谓的“谢某某”曾在海关有过多次“顶罪”案底，在本案破获前已因癌症离世，侦查机关还在柯某甲手机中提取到陈某峰支付给谢某某“顶罪费”3000元的支出记录。
“但问题又来了，同案犯的供述虽能证明陈某峰是走私组织者，却无法证明犯罪的具体数额，如何计算本案的犯罪数额，成了一大难题。”温州市检察院第一检察部经办该案的检察官张惟雅透露。
为此，调取18名犯罪嫌疑人手机取证报告，通过对总容量高达44G的手机数据的筛选，提取到大量与案件有关的聊天记录，据此确定部分航次卸油、售油的时间和金额；梳理银行资金流水，通过对陈某峰实际掌控的80余个银行账户4.6万余条资金流水的逐条筛选，敲定其中129条银行流水系向上家购买走私柴油的转账记录，为偷逃税款的计核提供了价格依据......通过这些方式，温州检察机关梳理海量客观性证据，敲定证据锁链，锁定以客观性证据为主的证明体系。
温州检察机关再结合同案犯罪嫌疑人供述的关键节点和细节信息，通过抽丝剥茧式的证据采信和分析，最终认定该团伙在短短2个月内共出海走私22个航次，累计走私柴油1.2万余吨，偷逃税款3021万余元，依法提起公诉。分页标题
有力的认罪认罚实践
展现检察履职担当
针对陈氏家族成员拒不认罪的情况，温州检察机关决定以认罪认罚从宽制度为契机，各个击破，分化瓦解犯罪分子。
首先，视情节分别确定量刑建议。对于作用较轻的船长、船员等出海人员，认罪态度较好、指认陈某峰系走私的实际老板，其中个别犯罪嫌疑人还能如实供述案件关键节点和细节信息，为偷逃税款的计核提供重要依据。温州检察机关在依法认定从犯、自首（或坦白）等法定情节的基础上，综合考虑全案处理平衡及类案平衡等因素，给予不同幅度的从宽量刑建议，最大减轻幅度（相较于法定最低刑）达到83.33% ，对近半数犯罪嫌疑人明确提出了适用缓刑的量刑建议。
“其次，争取‘居中’犯罪嫌疑人。同案嫌疑人柯某甲、柯某乙虽曾系陈某峰亲属，但在侦查阶段有不同程度的认罪表现，具备争取认罪认罚的条件。”张惟雅检察官表示，经多番沟通，检察机关充分开示证据、晓以利害，该两人在翔实的证据面前，终于承认自己所有的犯罪行为，并自愿签署了认罪认罚具结书，其中柯某甲还对自己所经手的单据作了详细说明和签字确认，为确定具体走私金额夯实了证据基础。

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检察人员出庭支持公诉
通过前期充分沟通和认罪认罚协商，在案的18名犯罪嫌疑人中有12名犯罪嫌疑人表示认罪伏法，自愿签署了认罪认罚具结书，相应量刑建议均被法院采纳，取得良好的办案效果。
近年来，温州市检察机关牢固树立以客观性证据为核心的证据理念，严把案件证据关、事实关，贯彻落实宽严相济刑事政策，充分发挥认罪认罚从宽制度的作用，推动重大刑事案件稳妥处理，彰显检察担当。
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