一公司操办神秘业务，大笔钱款进出，公司员工全被抓！工作时间我们都习

工作时间我们都习惯了朝九晚五，如果一家公司上班时间是中午12点和半夜12点，实行24小时上班制，这样的公司业务又是什么呢？在齐齐哈尔市就有这么一家神秘的公司，进进出出的人和谁也不说话，见到人还躲躲闪闪的，很是神秘。这种反常的情况引起齐齐哈尔当地警方的注意。
7月29日，齐齐哈尔市公安局建华分局的刑警和北大街派出所的民警在一处写字楼的10楼一个单元门口布控，准备对那个单元里的公司展开抓捕行动。

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之前一段时间，北大街派出所的民警就发现这处公司与众不同。
【一公司操办神秘业务，大笔钱款进出，公司员工全被抓！】齐齐哈尔市公安局北大街派出所副所长董家序
每天固定的时候，总是有三、五个人进到房间内，然后从房间内出来，另外三、五个人，通过对物业以及老百姓走访，只知道每天都会有人来回进出这个房间，这个房间具体做什么，老百姓包括物业都不清楚。
民警试图接近那个公司，做深入的了解，发现没那么容易。
齐齐哈尔市公安局北大街派出所副所长董家序
首先，楼下有个单元门锁，到楼上还有一个可视门铃，一个电话门锁，通过我们调查，这个公司没有任何业务。

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齐齐哈尔市公安局建华分局刑侦大队中队长陈恩泽
不允许外人进入公司，不允许将工作性质向外界透露等等的保密措施，不允许将银行卡使用的U盾等东西带离工作场所，（也不允许）工作的手机带离工作场所。
民警只能远远地外围观察，那是注册的一家科技公司，负责人王某，员工较为固定，七、八人左右，公司为24小时运营，每天中午12点和半夜12点为交接班时间。
齐齐哈尔市公安局建华分局刑侦大队中队长陈恩泽
白班五个人，晚上大概三到四个人，就是按照他们提供的银行卡号进行转账，每天的流水，通过我们调取银行卡的流水，每天的流水大概在五、六十万左右。
令人疑惑的是，公司虽然没开展什么业务，每天却有大量的资金流转，民警怀疑，他们很可能在做违法的勾当。
齐齐哈尔市公安局建华分局刑侦大队中队长陈恩泽
而且他们的老板还跟他们每名员工说，只要提供自己及本人亲属或者朋友开户的银行卡，以及U盾，每个月就能每张卡给多开1500元的工资，这就已经涉嫌买卖银行卡的环节了，这个基本上也是一种违法犯罪行为。

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7月29日中午，在掌握一定的证据之后，警方赶在公司交接班时，采取了行动。

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正值交接班时间，陆续有员工来上班，都被逮个正着。

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齐齐哈尔市公安局北大街派出所副所长董家序
这块当时现场，并排，俩俩一排，摆了四张桌子，其中有四台电脑，这块儿还有个主犯用于跟上线联系的笔记本，完了这屋用于他们休息所用，因为他们（工作）的时间每班12个小时，这个过程当中，他们手中业务不忙的时候人是不允许离开这个房间的，但是说可以换班休息。分页标题
在这家公司上班，看来挣钱挺容易，除了正常的工资，只要提供自己的一张银行卡，还有额外奖励？难道这只是倒卖银行卡这么简单吗？实际上，这只是表面现象，倒卖银行卡的最终目的，是要往那些卡里打钱。虽然是每天往卡里打很多钱，但是那些钱瞬间就消失了，也不可能落到银行卡主人手里。大量的钱一进一出，说得直白点儿，民警怀疑，这些人干的非法勾当是——洗钱。

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7月29日的行动，齐齐哈尔市建华警方共抓获科技公司8名涉案人员，现场查获电脑10多台，银行卡60多张， U盾50多个，手机10多部。当民警冲进公司里时，电脑页面上显示还有大笔现金正在流入。

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齐齐哈尔市公安局北大街派出所副所长董家序
这上面的数字代表他的上线，每天给他转进来多少钱，他会根据上线的要求给不同的银行卡转出不同的金额，这个也是为了简单的记账使用，这是7月21到7月22 ，相当于这部分的金额，就是这台机器当天用于转出的大体数额。（采访人员：应该就是20多万。）

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犯罪嫌疑人李某
（民警：知道公安机关为什么传唤你吗？）知道，因为我在为他们做网银转账，用网银给别人付款。（民警：你们在电脑上用网银给谁转钱啊？转的什么钱呢？）转的什么钱具体不太清楚，但是知道是博彩，类似于赌博的钱，把这些钱转去的客户也不是同一个人，他们系统里参与赌博的人。

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犯罪嫌疑人王某升
当时问他就说淘宝刷单，客户来订单，然后我们帮客户付款，主要的工作就是帮助客户的订单付款。
那些大量流入的钱是什么钱？又快速流向哪里？起初， 8名涉案人员都否认或回避关键性问题。审讯过程中，其中一个犯罪嫌疑人的银行卡被冻结，这个细节让民警打开了突破口。
犯罪嫌疑人金某
有一张卡是白班时我用的一张卡。（民警：为啥卡被公安局司法冻结了呢？）那不清楚，我问他（主犯）了，他说是客户的事，跟咱们没关系。
齐齐哈尔市公安局建华分局刑侦大队中队长陈恩泽
在电诈平台内进行碰撞，发现他们持有的一张卡已经被江苏南京公安机关进行冻结，涉嫌诈骗罪。
侦查员马上与江苏警方取得联系，证实他们当地一位年轻女子受骗子刷单的诱惑而上了当。
齐齐哈尔市公安局建华分局刑侦大队中队长陈恩泽
被害人被骗后按照骗子的指示，向多张不同的银行卡内进行汇款，总计被骗六万余元，其中有九千元就汇到了这个团伙使用的银行卡当中。
大量资金的进进出出，还有被冻结的银行卡，都说明了这家公司与诈骗团伙有千丝万缕的联系。审讯结果表明，公司负责人王某原为福建一家同类公司打工，今年7月初，他得到上线指令，自立公司在齐市招兵买马，购买了作案用的银行卡、U盾、电脑等设备， 24小时不间断地为境外诈骗团伙获取的赃款进行支付结算，从中获利。
齐齐哈尔市公安局建华分局刑侦大队中队长陈恩泽
也就是将钱进行多次，在多个银行账户中转移，通过钱的分分合合来干扰公安机关侦查，最终使钱逃避侦查，使赃钱变成可以使用的，流入市面的白钱，也就是咱说的洗钱。分页标题
主犯王某原来做小生意，错误地认为洗黑钱来钱快，先后拉了女朋友、同学等人入伙，截至案发时，王某的科技公司累计结算赃款600多万元，现团伙8人都被采取刑事强制措施。

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犯罪嫌疑人荣某
我觉得给钱，肯定谁都想挣，但是我其实我挺害怕的，我就怕啥呢，他用我的卡。（民警：说白了你觉得，他这个东西不稳当吧。）
犯罪嫌疑人宋某（主犯女友）
（民警：通过你工作的性质，他会知道这钱不是好道来的钱，对吧。）我左右不了别人的想法。（民警：搁一个正常人的思维会不会有这样的想法？）会。
齐齐哈尔市公安局建华分局刑侦大队中队长陈恩泽
他在他的工作当中，也认识到这是一个犯罪行为。第一，他认为恶性不大；第二，是利润诱惑。所以，他就继续做犯罪活动，他们涉嫌犯罪叫帮助信息网络犯罪活动罪，这个法条是这样解释的，明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助的，情节严重构成犯罪。

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帮助信息网络犯罪活动罪，
可以理解为骗子的帮凶。
除了洗钱，
倒卖银行卡、对公账户，和多卡宝、GOIP等
为诈骗分子养卡的行为，
都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，
也是刑事犯罪的一种。
提醒广大求职者，别侥幸地以为，我没去骗人，我拿的也是正常的工资，就可以心安理得，当你连公司的性质都没有弄清楚的话，还是请你远离它吧。