马鞍山日报|涉案金额3000余万元！马鞍山警方破获特大跨国电信诈骗案！

_本文原题：涉案金额3000余万元！马鞍山警方破获特大跨国电信诈骗案！
以公司化运营模式长期盘踞国外，
团伙组建不到一年诈骗金额
高达3000余万元！
日前，含山县公安局经过一年艰苦奋战，
成功破获一起特大跨国电信诈骗案，
已抓获犯罪嫌疑人60余人。
NO.1
网上遇“高人” 女子被骗50万元
2019年6月18日，
含山县居民王女士来到县公安局报警：
“我被骗了， 50多万没有了……”
这是怎么回事呢？

本文插图
【马鞍山日报|涉案金额3000余万元！马鞍山警方破获特大跨国电信诈骗案！】2019年4月
4月份的时候，王女士通过网络聊天软件认识了自称某公司高管的男子“徐某” 。徐某提到他有个副业：通过一个网上投资平台，每年能挣几万元的“零花钱” 。一开始，王女士还不以为然，但“徐某”却每隔几天就告诉她自己通过投资平台又挣了几千元钱，一个月后，王女士动了发财心……

本文插图

本文插图

本文插图

本文插图
NO.2
深挖数据流跨国团伙浮出水面
警方初步研判，这是一个典型的“杀猪盘”诈骗团伙。由于涉案金额较大，含山县公安局立刻调集刑侦、网安等警种组成“6·18”专案组开展案件侦办工作。
警方从王女士的汇款账户入手紧盯资金流向，发现一笔4000多元资金疑似以发工资的形式转入江西籍男子许某银行卡。同时，另一路民警在对十多万条网络数据、聊天记录进行分析后，再次出现许某的信息。专案组决定将其作为重点侦查对象。

本文插图
2019年10月
2019年10月，警方获取一条重要信息：许某已经偷渡回国并将乘坐飞机返回江西省南昌市。专案组民警立即驱车500公里，在南昌机场将许某及同行的3人抓获。

本文插图
民警抓获嫌疑人
审讯中，许某交代：伪装“成功人士”“徐某”对王女士实施诈骗的就是他本人。许某等人通过偷渡进入位于东南亚某国的“众心娱乐公司”实施诈骗工作，这个诈骗团伙实行企业化管理，每天中午12点到晚上12点上班，统一食宿、明确奖惩制度，为了防止工作人员逃跑， “公司”甚至以防盗为名，在他们工作区、生活区全部安装了铁栅栏。至此专案组判定，这次的对手是一个专业化、职业化的大型诈骗犯罪团伙。
NO.3
持续“打回流” 犯罪团伙彻底覆灭
随后的侦查中，专案组发现负责带人出国的“代理”郭某尤为关键。由于绝大多数犯罪嫌疑人都在国外，抓捕难度较大，专案组决定全力开展“打回流”工作，等待时机在境内实施抓捕。
2019年12月
2019年12月15日，专案组民警在江西省上饶市将潜逃回国的郭某等3人抓获。审讯中警方发现，郭某和犯罪团伙的“二把手”柯某竟然是恋人关系，这个柯某在犯罪团伙里主要负责对诈骗资金洗钱后的提现、接收新人等，并已于10月份回国并落脚在福建省永安市。但狡猾的柯某回国后停用了所有的手机号码和微信等常用联系方式，整个人如同蒸发一样。分页标题

本文插图
民警抓获嫌疑人

本文插图
民警对嫌疑人审讯
2019年12月25日，获悉罗某乘飞机潜逃回国后，警方立即开展侦查工作，并锁定罗某经常出现在福建省永安市某小区。经过持续蹲守， 12月28日晚上，民警将罗某抓获。罗某交代：他们在国外专门对大陆居民实施诈骗，每月诈骗所得高达数百万元。由于团伙成员相继被抓，境外的“公司”已经搬家，主要成员赖某焚也已潜逃回国。
2020年1月
民警马不停蹄，于2020年1月15日在福建省漳平市抓获赖某焚。通过他供述，犯罪团伙的整个诈骗手段清晰地展现出来：
诈骗手段
2020年3月
2020年3月，得知赖某林的妻子回国后，警方立即与其正面接触，在反复开展劝投、普法工作后，赖某林的行踪终于露出水面，由于在国外身患癌症，他已经偷渡回国正在某医院接受治疗， 3月16日，这个特大跨国电信诈骗团伙的大老板最终被警方成功抓获。

本文插图
在审讯中赖某林交代：多年来他一直在境外从事诈骗工作，一年的净收入高达2000多万元。 2019年4月，赖某林伙同亲戚、好友等20名核心人员组建了“众心娱乐公司”实施诈骗，并通过“代理”迅速扩大诈骗队伍。警方梳理发现，在一年不到的时间里，犯罪团伙已知的诈骗资金流水高达3000多万元，查实的300多名受害群众遍布大陆所有省、自治区、直辖市，最大一笔单人诈骗金额高达100余万元。

本文插图
截止目前，含山警方已追缴挽回受害群众损失180余万元。除赖某林因病已死亡外，该案抓获的60余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪被处以依法逮捕等刑事强制措施。 6月17日，该案已移送检察机关审查起诉。
马报融媒采访人员刘明培通讯员黄政
责任编辑：崔安坤
值班总监：王小明
审核：王贤俊