扬子晚报网6月14日讯（通讯员 姜华新 采访人员 万凌云）“公司即将上市 ， 现在只要交一万块定金 ， 就能认购原始股 ， 一旦上市成功 ， 就能获得可观的收益！” 14日 ， 丹阳警方发布消息：近日丹阳一家企业的负责人就以这样的名义 ， 两天内募集89名投资人的88.5万元 。 但被丹阳市公安局经侦大队会同金融管理局等相关部门及时查处 ， 成功阻止了该起疑似非法集资案件的发生 ， 追回股金 。
警方介绍 ， 5月13日 ， 某农村商业银行丹阳支行工作人员发现 ， 当天共有来自全国各地的56人 ， 各自打入1万元至某企业银行账户 ， 备注均为申购某某科技股权定金 。 该银行工作人员凭借日常积累的专业知识 ， 敏锐地判断该企业有非法集资嫌疑 。 于是 ， 立马上报丹阳市地方金融监督管理局和公安局 。
此后 ， 经协商 ， 银行迅速对该企业账户实行限制交易 ， 并决定对该帐户采取只许汇入不许转帐汇出等措施 。
丹阳市公安局经侦大队立即介入调查 ， 查询、约谈该企业法定代表人陈某某 。 经调查 ， 陈某某称其公司近期准备借壳上市 ， 缺少流动资金 ， 故此于4月29日、5月14日分别在丹阳注册成立两家有限合伙企业 ， 对外进行融资 。 其中 ， 某农商银行丹阳支行账户已进账56笔共计56万元 ， 某银行镇江支行账户共进账32.5万元 ， 汇款人数达89人 。

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查处 。
查明情况后 ， 经侦大队会同政府职能部门多方联动 ， 就上述情况进行跟踪、约谈 。 期间 ， 告知其涉嫌非法集资 ， 并要求企业负责人立即清退所有集资款；同时 ， 银行销户 ， 企业注销 。 该企业负责人吸取深刻教训 ， 并表示积极配合 。
目前 ， 共计88.5万元已清退到位 ， 银行已销户 ， 企业正在注销之中 。
警方表示 ， 这次非法集资风险的成功化解 ， 离不开银行人员的精湛业务 ， 也离不开政府相关部门的联动合成 ， 更离不开市民的支持和配合 。
警方再次提醒：打造良好的金融生态环境 ， 保护人民群众财产安全 ， 维护社会秩序稳定 ， 需要政府相关部门同防共治 ， 更需要广大市民擦亮双眼留个心 。 “天上不会掉馅饼 ， 一夜不会暴富 ， 守好自己钱袋子” 。
【企业|88.5万元“原始股”投资款清退到位 丹阳警方成功阻止一起疑似非法集资】责任编辑：向勤如(EN006)

来源：(北青网)

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标题：企业|88.5万元“原始股”投资款清退到位 丹阳警方成功阻止一起疑似非法集资