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此时，“陈家虎”安慰方敏，承诺自愿承担革职查办的风险担任她的担保人，可以向“张旭东检察长”申请资金优先审查，并称“做了六年警察，第一次帮别人担保，并且只有一次这样的权力”。方敏告诉采访人员，“陈家虎”的承诺让她产生了信任感，因此没有怀疑对方的身份。
“张旭东”在有“陈家虎”担保的情况下批准了方敏的个人资金优先审查，并发送给方敏一个网址，要求她填写银行账号、密码、手机银行app信息等。此时，“张旭东”要求受害者使用大陆手机号注册一款通讯app，“app里有免费接收短信和电话的功能，然后要我输入95566（中国银行）发给我的验证码”。方敏发现她的大陆手机号突然有了信号。“之前一个月一直没有信号，现在忽然有信号了，我就相信了对方是执法人员。”
“张旭东”告诉方敏，他会用自己的权力“把拘捕令先压下来”，然后进行开庭，要求方敏准备10万“无犯罪记录担保金”，由她的担保人代替出庭。当晚方敏向同学筹借了10万元，转到自己的银行卡上。
5月3日，“张旭东”再次对方敏进行视频“审问”，对她的家庭信息以及借钱的由来都进行了“审问”。“张旭东”声称，方敏可能会以现金的形式或者“把钱放到同学那里”的方式私藏赃款，因此要求她提供26万8000元到卡上，由他们比对资金序列，看其中是否有赃款在里面。

账户近40万元被分批转出

方敏称，5月5日，她向亲友筹借的10万元“无犯罪记录担保金”和26万8000元已全部转账到自己的银行账户。当天下午2点，“陈家虎”告诉方敏，开庭结果比较好，她没有被定罪，“只是电信公安监测到我和好朋友的通话中有敏感字眼，所以要罚款3万元”，并要求方敏向另一个账号转账3万元。
方敏计算，截至5月5日，她的亲友共向其本人账户以及上述账户汇入39万8000元，对方将方敏信用卡里的1000元进行套现，加上方敏账户中原有的1800元，共计人民币40万800元。
中国银行湖南大学支行向方敏提供的账户往来信息显示，5月2日—5月10日，其账户中的36万6867元被多次转出。其中，5月8日方敏的账户收到了一笔来自澳大利亚的外汇转账，金额为3万424美元，当天该笔资金也被分多次转出。银行方面向方敏表示，这笔外汇支出为犯罪分子利用她的账户洗钱。
5月14日，采访人员以方敏亲友的身份致电中国银行湖南大学支行，对方表示，方敏的账户的确存在异常情况，目前该账户已被冻结。
方敏提供的信息截图显示，5月2日—5月5日上午，“陈家虎”要求方敏整点汇报自己所处的地点及进行的活动。“陈家虎”声称，5月5日起开始对方敏进行视频监控。目前，方敏已同时向香港、深圳两地警方报警。

稿源：(新京报)

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傻大方

「研究生」港中文一研究生被电信诈骗40万专家：可拨96110( 二 )

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