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此时,“陈家虎”安慰方敏,承诺自愿承担革职查办的风险担任她的担保人,可以向“张旭东检察长”申请资金优先审查,并称“做了六年警察,第一次帮别人担保,并且只有一次这样的权力”。方敏告诉采访人员,“陈家虎”的承诺让她产生了信任感,因此没有怀疑对方的身份。
“张旭东”在有“陈家虎”担保的情况下批准了方敏的个人资金优先审查,并发送给方敏一个网址,要求她填写银行账号、密码、手机银行app信息等。此时,“张旭东”要求受害者使用大陆手机号注册一款通讯app,“app里有免费接收短信和电话的功能,然后要我输入95566(中国银行)发给我的验证码”。方敏发现她的大陆手机号突然有了信号。“之前一个月一直没有信号,现在忽然有信号了,我就相信了对方是执法人员。”
“张旭东”告诉方敏,他会用自己的权力“把拘捕令先压下来”,然后进行开庭,要求方敏准备10万“无犯罪记录担保金”,由她的担保人代替出庭。当晚方敏向同学筹借了10万元,转到自己的银行卡上。
5月3日,“张旭东”再次对方敏进行视频“审问”,对她的家庭信息以及借钱的由来都进行了“审问”。“张旭东”声称,方敏可能会以现金的形式或者“把钱放到同学那里”的方式私藏赃款,因此要求她提供26万8000元到卡上,由他们比对资金序列,看其中是否有赃款在里面。
账户近40万元被分批转出
方敏称,5月5日,她向亲友筹借的10万元“无犯罪记录担保金”和26万8000元已全部转账到自己的银行账户。当天下午2点,“陈家虎”告诉方敏,开庭结果比较好,她没有被定罪,“只是电信公安监测到我和好朋友的通话中有敏感字眼,所以要罚款3万元”,并要求方敏向另一个账号转账3万元。
方敏计算,截至5月5日,她的亲友共向其本人账户以及上述账户汇入39万8000元,对方将方敏信用卡里的1000元进行套现,加上方敏账户中原有的1800元,共计人民币40万800元。
中国银行湖南大学支行向方敏提供的账户往来信息显示,5月2日—5月10日,其账户中的36万6867元被多次转出。其中,5月8日方敏的账户收到了一笔来自澳大利亚的外汇转账,金额为3万424美元,当天该笔资金也被分多次转出。银行方面向方敏表示,这笔外汇支出为犯罪分子利用她的账户洗钱。
5月14日,采访人员以方敏亲友的身份致电中国银行湖南大学支行,对方表示,方敏的账户的确存在异常情况,目前该账户已被冻结。
方敏提供的信息截图显示,5月2日—5月5日上午,“陈家虎”要求方敏整点汇报自己所处的地点及进行的活动。“陈家虎”声称,5月5日起开始对方敏进行视频监控。目前,方敏已同时向香港、深圳两地警方报警。
稿源:(新京报)
【】网址:/a/2020/0515/ahnews38305.html
标题:「研究生」港中文一研究生被电信诈骗40万 专家:可拨96110( 二 )
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