新京报讯(采访人员 程维妙)处罚机构525家、罚款2.02亿元 ， 这是日前央行公布的2019年反洗钱工作“成绩单” 。 2020年以来 ， 央行反洗钱力度不减 ， 已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单 。 与此同时 ， 警方对洗钱犯罪团伙的抓捕行动也持续展开 ， 年初至今 ， 呼和浩特、泉州、南宁等多地警方宣布成功打掉买卖银行账户的犯罪团伙 。
北京联盟小编注意到常见的洗钱途径包括地下钱庄、银行账户等 ， 都是近年监管重点打击的目标 。 央行反洗钱局日前公布 ， 2019年央行全系统共开展了658项反洗钱专项执法检查和1086项含反洗钱内容的综合执法检查 ， 处罚违规机构525家 ， 罚款2.02亿元；处罚个人838人 ， 罚款1341万元 。 罚款合计2.15亿元 ， 同比增长13.7% 。 从受处罚机构类别来看 ， 银行业机构422家 ， 占比达80% ， 证券业机构、保险业机构和非银行支付机构受罚数量也都上双 。
严监管已步入常态化 。 在4月中旬召开的2020年反洗钱工作电视电话会议上 ， 央行副行长刘国强提出五点要求 ， 一是要以《反洗钱法》修改为主线 ， 全面完善反洗钱制度体系；二是进一步加强反洗钱协调机制建设；三是全力推进国际反洗钱互评估后续整改工作；四是强化监管力度 ， 进一步提高反洗钱监管有效性；五是积极打击洗钱及相关犯罪活动 。
新京报采访人员注意到 ， 今年以来 ， 又有多家机构因违反反洗钱规定收到大额罚单 。 如2月中旬 ， 民生银行、光大银行、华泰证券分别被罚2360万元、1820万元、1010万元 ， 受罚原因都是违反了反洗钱法 。 近日 ， 央行郑州市中心支行披露 ， 第三方支付公司瑞银信因九项违法违规行为被处罚人民币680.5万元 。 4月初 ， 该公司刚被央行深圳中心支行处以6124万元罚款 ， 两次处罚中都包括“未按规定履行客户身份识别义务”等违反反洗钱法的事由 。
【反洗钱力度不减！犯罪团伙接连落网，机构屡吃罚单】与此同时 ， 警方对洗钱犯罪团伙的抓捕行动也持续展开 。 公开报道显示 ， 4月初 ， 南宁警方成功打掉一个买卖对公账户的犯罪团伙 ， 抓获涉嫌买卖国家证件的嫌疑人27人；4月中旬 ， 呼和浩特赛罕区公安分局打掉一个“电信诈骗”黑灰色产业链前端犯罪团伙 ， 三名犯罪嫌疑人落网；4月末 ， 泉州市公安局通报 ， 侦破“4·1”特大跨国买卖对公账户和个人银行卡专案 ， 陆续抓获17名犯罪嫌疑人 ， 并查获大量成套银行卡、U盾、手机卡、工商营业执照等物品 。
警方还提醒 ， 根据央行规定 ， 对假冒身份、非法买卖银行账户的单位和个人 ， 将停止账户所有交易活动 ， 5年内企业、法人不得开立新的账户 ， 并纳入不良信用记录 。
采访人员 程维妙 【编辑:苑菁菁】

稿源：(新京报)

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