年底了,骗子开始“冲业绩”!这些人员需要特别注意啦!
年底了
骗子开始“冲业绩”
找谁下手呢
他们瞄准了
掌控着大笔钱款流转的财务人员
骗子先放出烟雾弹假扮外地公司
以新客户的身份谎称要打来一笔货款
迷惑财务后再冒充公司老总
以各种理由要求财务转账
27岁的小江是厦门一家公司的出纳
20日,公司前台转来电话
称异地X公司的工作人员有事找她
然后
……
10万元就这样没了!
【案情经过】
小江刚接起电话,那头的“工作人员”就说,有一笔20万元的合同货款需要转给小江的公司,并报来一串QQ号,“这是我们公司的财务,你们对接一下。”
一听是“收”货款,不是往外打货款,小江的警惕性立马减少一半。于是, 小江添加了X公司“财务”,“财务”通过QQ询问小江是否收到了20万元合同货款。当听到小江否定的回答后,对方解释:“可能是因为跨行转账,您再耐心等待一下……”
又过了一分钟,小江的QQ跳出一条添加好友申请,“好像是老总”,一看对方的昵称、头像跟老总一模一样,小江立马通过。
在QQ里,“老总”先问小江是否收到了X公司的货款,一听“老总”都这么问了,小江心里剩下的那些疑虑也全被打消,“看来X公司说的确实是真的”,小江心想。
紧接着,“老总”询问了小江公司账户里的余额,并要求她截图。“你现在立即向一家公司的账号转账20万元,这是合同款。”收到截图后,“老总”指示道,小江连忙照做。
好在小江公司的账号有设置一次最多只能转账10万元,所以,小江只向对方账户转账10万元。
“老总怎么申请了一个新QQ号?”“X公司的货款怎么一直没到账?”钱转出后,小江越想越不对劲。跟老总电话核实后,才发现被骗。
【骗子套路】
1、先通过公司前台、同事等第三方人员,找到公司财务
2、编造“外地公司汇款”谎言取得财务信任后,冒牌老板出场
3、有了前期铺垫,财务对“老板”新QQ号并不会有过多怀疑
4、当“老板”以各种理由要求转账时,财务中招
【数据】
一周内,六名财务上当
据统计,仅上周,我市就有6名财务人员被骗。其中,被冒充公司老板诈骗的4人,被冒充查案、冒充客服诈骗的各1人。
【提醒】
健全财务制度提高防骗意识
1、公司请务必妥善保管好员工的通讯录,避免被不法分子利用;
2、任何一家公司都应建立健全财务制度,特别是在出纳环节,更应严格规范;
3、财务人员也应提升防骗意识,在使用QQ等网络通信工具的过程中,若涉及转账汇款,必须当面或通过电话主动与领导确认;
4、公司老总更要有安全防范意识,要经常对员工开展防骗宣传,只有自身的防范意识提高了,才能确保公司财产安全。
来源:厦门公安
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编辑:小陆
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