2017年12月，“期之家”引起了成都市公安局温江分局的注意，警方围绕平台信息流、资金流和银行账户流水、电话清单进行了证据收集固定、追踪溯源，逐步摸清了一个以刘良、谢连强等14人为骨干的特大电信诈骗团伙。

设“实盘”和“虚盘”行骗

“对赌”榨干投资人

温江警方在侦查中发现，“期之家”平台实际上由“实盘”和“虚盘”即虚拟盘两套大盘组成。对于有投资经验和专业知识的投资者，平台会将其账号接入“实盘”，通过收取高额手续费、通道费赚钱；没有期货投资经验的，就成了“虚盘”中的待宰羔羊。

犯罪团伙对“虚盘”中的套路进行了精心设计：首先将香港恒生指数、德国DAX等股票指数导入“虚盘”中，使其看上去与“实盘”无异；再由“导师”对投资者发出买卖指令，控制投资者的交易行为；当“导师”对投资者取得控制后，便能变身“庄家”，在平台上与投资者作对手，通过多头、空头对手持仓，蚕食投资者资金。

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