BC省华裔男子因诈骗被罚100万加元！但是这个罚款很可能交不上… 加拿大华人圈并没有想象中的那么岁月

傻大方提示您本文标题是：《BC省华裔男子因诈骗被罚100万加元！但是这个罚款很可能交不上……》。来源是。

BC省华裔男子因诈骗被罚100万加元！但是这个罚款很可能交不上……。诈骗|男子|罚款|投资人|华裔|白平---

加拿大华人圈并没有想象中的那么岁月静好，因为时常会被诈骗的阴云笼罩。除了最常见的电话诈骗，金融诈骗也不在少数，甚至在加拿大华人圈还流传着这样一句话：老乡见老乡，衣服要骗光。但是，事情毕竟发生在加拿大，加拿大肯定会给骗子一个应有的惩罚。

近日，不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）对一名华裔男子进行了裁决，这名华裔男子不仅被禁止参与相关的金融活动，而且还被罚款100万加元！

诈骗|男子|罚款|投资人|华裔|白平---傻大方小编总结的关键词

这名华裔男子叫白平（Roy Ping Bai，音译），他和妻子合伙开了一个叫RBP Consulting的公司，但事实上他的妻子基本上不管公司的事务，这个公司的管控和运营全是白平一个人。这个公司并不是一个正经的公司，而是打着外汇交易的幌子四处圈钱的诈骗公司。

白平以每年30%到60%的高额利息吸引投资人，诓骗投资人丢钱到他的外汇交易中。因为利润丰厚，白平骗到了9位投资人，一共骗取了153万加元（约758.8万人民币）的巨款。这9位投资人大部分也是BC省的居民，对白平的外汇交易深信不疑。

但实际上，这笔巨款并没有全部用于交易，只有12.9万放进了外汇基金中，剩下的137.1万则被白平用于支付另外的投资者或支付他的个人开销。白平甚至承认了这一点，他表示自己把5万的投资款汇给了他的前妻和儿子。

诈骗|男子|罚款|投资人|华裔|白平---傻大方小编总结的关键词

另一方面，白平对自己的投资人极力隐瞒实际情况。他先是和投资人说，公司马上就要上市了，但是第一次申请被拒绝，他正在准备再次申请的资料。他后来又和投资人说，公司正在进行税务统计。至于钱马上就可以归还的话，白平更是说了无数次。

这是典型的庞氏骗局，简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。庞氏骗局又被称为“拆东墙补西墙”和“空手套白狼”。

BCSC在描述白平不端行为的严重性时表示，白平“进行了大规模的欺骗行为，旨在阻止投资者寻求归还资金，以及学习被投诉方挪用其投资”。

诈骗|男子|罚款|投资人|华裔|白平---傻大方小编总结的关键词

白平也被永久禁止买卖任何证券或交易合约，禁止成为或担任任何发行人或注册人的董事或高级职员，禁止成为或充当注册人或发起人，禁止以管理或咨询能力就证券市场活动行，禁止参与投资者关系活动……总之，BCSC将白平在加拿大的金融活动中除名了。

此外，白平还被命令支付129.1加元，并且处以100万加元的罚款，合计约1136万人民币。

但是，在过去的十年间，BCSC在收取罚款方面实在是执行不力。十年一共5亿加元的罚款，真正收上来的竟然连2%都没有！这次就算BCSC对白平做出了这么严厉的处罚，但是最终罚款能不能如数上交，还是一个问题……