区块链诈骗第一案｜3000人被骗3亿元，骗子用了这4招昨天

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昨天，有朋友留言，区块链行业这么乱，主流币有哪些？

其实，目前被市场公认的主流币，只有2个，比特币、以太坊

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，当然，其它诸如瑞波币、EOS也正在被更多人接受，而剩余的成千上万种虚拟币，均存在不同程度的争议。

因此，如果你是一个虚拟币的投资新手，建议你只投资比特币、以太坊，至少，他的波动，不会像有些空气币那样，动辄涨跌500%，作为投资新手，小心脏怎么受得了。

相对而言，比特币、以太坊的波动就不会这么夸张，而是，市场大跌它们小跌，市场大涨它们稳涨，适当控制自己的贪欲，如果你不是比特币的信仰主义者，也可以适当的做些高卖低吸，被套了也不要怕，越跌越买，不断加仓分摊成本，这样，一旦市场行情好转，你就能不错的投机回报了。

作为一家专注服务投资者的区块链投资新媒体，钱业家（iqianyejia）总经理马先生说，自己之所以强烈反对投资空气币，因为很多空气币，本身距离实际应用还有十万八千里的距离，他的存在或者蒸发，完全依赖于创始人的个人品德，一旦他心怀不善，那可能就意味着你的所有的财富都将灰飞烟灭了。

譬如，刚刚被广州南山警方查处的“普银币”，深圳普银区块链集团有限公司以虚拟货币“普银币”为幌子发行的。

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（一切看起来都是正规的样子，甚至网站也做的比空气币都要正规，一般人怎么可能鉴别？）

普银币号称“全球首个本位制数字货币”，宣称其与藏茶实物资产对应，流通价值高，增值前景广阔。且普银集团母公司已开始筹备上市，并得到国际认可，2016年9月在韩国平台首发，未来将会在新加坡、日本等平台陆续上线。这些渲染的前景，让大批投资者蜂拥认购。

结果，3000多位投资者被骗，甚至有投资者先后投资近300万元，总计涉案金额约3.07亿元。

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从本质上说，虚拟货币炒作的重头就在于让散户接盘。借着区块链等精美包装，进入金融市场，散户不明就里往里面大量砸钱，而站在金字塔顶端的人则成了巨富。

普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称：

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其公司发布的“普洱币”（后更名为普银币），是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。经侦查，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。

公司为吸引更多投资人，在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。

“普银币”诈骗四部曲

第一步

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穿上“马甲”

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将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣。

普银公司声称其发布的“普洱币”（后更名为普银币），是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。

投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。

第二步

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粉墨登场

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在前期进行疯狂宣传，吸引大量热钱进盘。

这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传，甚至在星级酒店做路演，并承诺短时期内的高额回报。

第三步

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引君入瓮

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犯罪嫌疑人在前期拉涨币价，让“投资者”吃到一些甜头。

但根据警方侦查结果，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元。

该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只有少量的库存藏茶。

第四步

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收割“韭菜”

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最后就是“割韭菜”了。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资，但在侦查中发现，投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。