惨遭55亿巨额罚单！揭秘北八道的金融版图
小编嘚啵嘚：《惨遭55亿巨额罚单！揭秘北八道的金融版图》是傻大方资讯以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当之势为你带来的，你是继续往下看呢？还是继续往下看呢？健康摘要： 买珠宝，还能抽奖获得上千元的礼品？在各地的商业步行街、旅游景点、乃至商场超市，这一幕频频上演。然而消费者却不知，背后隐藏了一个个抽奖骗局！
正文开始：
来源：杠杆游戏（ZhangYinyin0903）作者：张银银
一家外界很少听闻，也很难找到官网的公司，被证监会开出55亿元罚单，创下证监受罚历史记录。
为炒作张家港行、和顺股份、江阴银行三支次新股，厦门北八道集团利用300多个股票账户，100多台电脑，10多位操盘手同时交易，大量使用配资，筹集资金数十亿元，操纵期间累计获利9.45亿元。
自然，无数的股民被其坑！
还不止于此，证监会披露北八道集团在调查过程中，其集团高管及相关人员拒不配合调查，财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。
真是厉害、蛮横的公司。如果去检索这家公司的历史，还有更多见不得人的“黑金”往事。这到底是一家什么样的公司，今天就来做个解剖。
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数十亿的物流帝国背后：神秘的公司，神秘的老板
所谓厦门北八道集团，全称实际为，北八道（厦门）物流集团有限公司。相关媒体报道，知情人士透露该公司的实控人为林庆丰。
不过，关于林老板和该公司的财务介绍少之又少。
这家成立于2006年的公司，国家企业信用信息公示系统显示,注册资本为5000万元。杠杆游戏发现，比其实际控制的旗下一些企业注册资金要少。
在此之前，北八道在外界知名度很低。其集团官网无法正常浏览，企业动态只散见于各地方政府的引资政绩宣传。
一份该公司2014年的宣传资料称：北八道物流集团是一家拥有固定资产二十多亿元，职工总人数一千三百多人，总占地面积五千多亩，仓库二十万平方米，集装箱3万多标箱，集卡车六百多辆，各种装卸设备齐全，集铁路、公路、水路联合运输、仓储装卸、现代配送业务于一体，覆盖全国配送网络的大型物流企业。
该公司业务涉及货物监管、仓单质押、集装箱制造、租用、销售、以箱代库、融资租赁。并率先在全国设立二十多家子公司，形成物流、制造、融资租赁三大支柱产业链。
这份资料称，北八道物流集团具有道路运输一级等级自治（此为错别字，应为“资质”，引述的原文），集铁路、公路联合运输、仓储装卸、现代配送业务于一体……
目前，（道路运输）有固定资产近亿元，拥有占地2.5万平方米的仓储及配套设施，4万余平方米的集装箱堆场，165台大型箱式、拖式车辆，16台正面吊、龙门吊、汽车吊，公司员工530余人，先后在四川、湖北、河南、湖南、江西、上海、浙江、江苏等省市设立分公司子公司9个，大小78个业务网点覆盖全国21个省市自治区……是福建“闽南金三角”乃至全省最具实力的大型物流配送企业之一。
这份资料称，北八道的发展，自始至终都得益于铁路部门和地方政府的关心与支持……
是的，铁路部门，这家公司和铁路有不解之缘。
而该公司除了资产和业务披露较少外，实际控制人林庆丰，外界对其了解也很少。杠杆游戏找到胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。
图1.中国富豪的游艇（因为太长，截图不完整） 图表来源|胡润研究院
该报告显示，林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的“法拉帝800”游艇，总价排13位。据说，当时比张朝阳、李彦宏、杨受成、许家印还潮。
不过，和这家公司家大业大发展同步的，并非没有负面。杠杆游戏找到2011年7月12日的一份国土部违法违规通报，陕西省咸阳市北八道（咸阳）物流有限公司违法占地。
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北八道的铁路货运“黑金”往事
普通人不了解北八道，但我国铁路货运系统却是几乎无人不知。铁路货运系统有句话，北八道、铁霸道。
《财经国家周刊》2014年《“北八道”掘金》的报道披露，成立于1993年的民企北八道，是全国最大的民营铁路集装箱运营商，固定资产近30亿元（比上文该公司宣传资料数据高），23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。3万多只20英尺国际通用自备集装箱往来各站，并可自主生产制造。
对了，《财经国家周刊》称，北八道的竞争对手包括国有大型集装箱运输头牌——中铁集装箱运输责任有限公司。
报道介绍， 2006年后，北八道集装箱开始穿行于货运专线和专有货场，运输煤炭。在部分铁路系统有意无意的“配合”下，其攫金之路，竟隐秘或公开地持续了8年之久。
煤炭，是集装箱货运主要的禁运危险货物之一。按规定，因污染严重加之容易自燃，煤炭必须使用高边敞车（无车顶，向上敞开）运输以保证安全。
隶属北八道物流集团的河南七海物流集团（下称“七海物流”）及三门峡站，于2006年投资兴建。据公开信息，七海物流计划五年总投资12亿元，一期投资4亿元，共购置集装箱10000只，50吨龙门吊5台，集装箱牵引车60台。货运对点地域主要集中在广州、厦门、天津、上海等地。
但三门峡建站后，北八道开始用集装箱偷偷运煤。自2010年起，三门峡早已满足不了北八道的“胃口”。随后，北八道的煤炭“业务”，逐步转移至另一基地—陕西咸阳。
咸阳的煤炭储量极为丰富，已探明储量为110亿吨左右，为关中能源接续点。于是有了我们所发现的，北八道咸阳项目被通报。
根据《财经国家周刊》当时的报道，每个月，北八道从咸阳发往八景的集装箱煤车至少达一千组以上（每组至少两只20英尺自备集装箱）。当地物流企业人士称，北八道单装运收益每月便可达200万元以上。
此外，北八道还利用“套箱”等方法偷逃铁路运费。根据该报道，北八道还在江西铁路货运中获益。
报道刊发后，《财经国家周刊》再次发文称，陕西多家物流企业确认，相关部门协同中国铁路总公司已至咸阳对北八道进行调查。
与此同时，相关门户网站新闻编辑告诉《财经国家周刊》采访人员，北八道已进行大范围网络“公关”，以达“下沉”本刊相关报道之目的。百度搜索“北八道”，多为任意删改《财经国家周刊》报道及重新撰写的正面宣传文章。
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北八道的金融版图
北八道的赚钱手法其实很套路、很传统、很简单，就是前期疯狂买入次新股，误导散户跟进。然后高抛套现。跟风买入的投资者自然损失惨重。
3月14日，证监会在通报北八道操纵市场案的新闻通气会上介绍，厦门北八道集团涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票。
北八道的杠杆资金来源于哪？
通过国家企业信用信息公示系统，能够发现该公司直接控制了：
1、北八道蝴蝶（深圳）基金合伙企业（有限合伙）。该公司经营范围包括：股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；从事对未上市企业的投资，企业上市咨询，投资咨询，股权投资和投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。
图2.北八道在深圳的两家资本管理公司 图片来源|国家企业信用信息公示系统
而这家公司背后闪现着，一家2014年12月1日成立，注册资本5000万，名为深圳蝴蝶谷资本管理有限公司的公司。同时还有一家2015年4月30日成立，注册资本1000万，名为深圳赛伯乐蝴蝶谷资本管理有限公司，也和该公司有关。
2、北八道货融（上海）网络科技有限公司。该公司注册资本一个亿，除了北八道集团有限公司外，深圳蝴蝶谷资本管理有限公司同样是该公司的股东。
图3.北八道旗下的部分金融有关公司 图片来源|国家企业信用信息公示系统
3、上海紫锦城资产管理有限公司。这家公司不仅注册资本也是一个亿，成立时间更早，最早可以追溯到1996年5月3日。如果不去看公司的股东变更，公司名字变化，很难发现这家公司实际也是北八道旗下的。
实际上，2018年3月1日之前，该公司名字还叫“北八道紫锦城资产管理（上海）有限公司”。另外他还有一家黄埔分公司。
值得注意的是，还有一家名为北八道（上海）供应链管理有限公司的企业，于2018年1月22日注销。该公司成立于2014年11月17日，注册资本2000万；一家叫厦门北八道物流有限公司昆明分公司的企业，2017年6月28日被吊销，被列入经营异常名录。
通过企信宝，杠杆游戏发现，北八道旗下还有至少下述相关的金融类公司：
4、信泰商业保理（上海）有限公司。这家公司2013年11月25日成立于上海自贸区，注册资本5000万。其经营范围包括：国内保理、出口保理；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发。
5、厦门福融兴融资担保有限公司。该公司在上述北八道的金融图谱中，算成立较早的，2011年6月28日即成立。
该公司注册资本一个亿，从事融资性担保业务。
这可能还不是北八道金融版图的全部。
新媒体运营编辑 史晗
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