比特理财:联邦调查局声称网络犯罪集团创始人梅德韦杰夫在BTC中的

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联邦调查局(FBI)称,最近在曼谷被捕的俄罗斯国民谢尔盖·谢尔盖维奇·梅德韦杰夫是臭名昭着的国际网络犯罪集团的联合创始人兼第二掌舵人。据报道,在他被捕时,梅德韦杰夫先生拥有超过10万比特币。

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被指控的网络犯罪集团联合创始人在泰国被捕

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谢尔盖梅德韦杰夫被泰国警方逮捕

谢尔盖·谢尔盖维奇·梅德韦杰夫被指控为跨国犯罪集团联合创始人兼第二掌舵人,Infraud。与该组织有关的黑暗网络市场被美国当局扣押并被撤下。

梅德韦杰夫先生是俄罗斯国民,六年前逃往泰国。泰国的犯罪抑制部门(CSD)在美国与FBI合作的请求引发调查之后,将这名三十一岁的人确定为位于曼谷。

惩教委员会主席Nathapol Ratanamongkolsak女士说:"美国要求泰国警方提供援助,警察专员下令禁止犯罪司于2017年底就此案开展工作。"

梅德韦杰夫拥有超过100,000比特币

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30名惩教署官员对苏威姆维特地区的公寓进行突击搜查时,梅德韦杰夫被捕。惩教署人员从梅德韦杰夫先生手中抢走了大量文件和一台笔记本电脑。

惩教署调查人员声称,梅德韦杰夫先生在线交易非法产品以换取比特币。泰国媒体,曼谷邮报报道说:"根据2月2日袭击期间获得的证据判断,梅德韦杰夫]拥有超过10万比特币" - 当时价值约为8亿美元至9亿美元。

泰国中央调查局(CIB)负责人Thitiraj Nhongharnpitak已证实袭击发生。不过,CIB负责人拒绝透露有关该行动的进一步细节,称这是一起国际警察事件,更多的信息将很快公布。

FBI打击Infraud

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据称,Infraud是由梅德韦杰夫先生在2001年与乌克兰Svyatoslav Bondarenko合作创建的。Infraud被形容为信用卡诈骗的主要中心,副助理司法部长David Rybicki表示该网站是"全球网络犯罪分子首屈一指的一站式商店"。

有报道指出,在十几个不同的国家进行了类似的旨在逮捕18名Infraud成员的行动 - 扩大了联邦调查局先前努力打击Infraud的行为,该行动先前已经逮捕了32名涉嫌参与犯罪的人与集团。

少将Nattapol Rattanamongkol表示:"这是美国国土安全部的一项行动,涉及14个国家的自发袭击。"

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比特理财

2018-2-14