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黎明前的黑暗？P2P平台备案前夕流言满天飞！
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“现在很心慌，整改验收的政策很严厉，我们都看到了，许多规定对平台来说特别严厉，可以说是一针见血、刀刀到肉。”一位负责平台合规与备案工作的P2P平台高管直言，57号文发布后，感觉压力特别大，一度情绪低落。在春节即将到来，大家欢欢喜喜准备回家过年之际，对于部分P2P平台的老板与合规总监来说，并不轻松。“春节小长假结束后就是2月底了，留给我们的时间不多了。”

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网贷行业备案倒计时:大额清理收尾银行存管优化合规
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P2P网贷行业进入“备案年”。从2016年8月《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（以下简称暂行办法）的出台，到2017年12月《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》（以下简称验收通知）的下发，网贷行业的监管路径已经基本明晰，当前，各家网贷平台都将合规备案列为2018年工作的重中之重。

3、贷款违规入楼市等乱象将面临严管开年首月罚没近9亿
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伴随新一年各地“1号罚单”纷至沓来，监管层针对银行业务乱象的重拳出击正变成常态。同业、理财的违规操作、违规办理票据业务、资金违规流入股市楼市等成为银行业金融机构“吃”单的高发“罪状”。业内专家表示，2018年银行业监管部门将继续保持高压态势，尤其是对于大案要案，将坚持依法、顶格处罚，不设上限。但在打击存量违规的同时，要严控增量标本兼治。

4、引入第三方担保不靠谱？网贷平台要靠金融科技壮大
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对于网贷平台而言，争取合规备案无疑是2018年上半年共同的目标。但是，如何解决平台投资人保障问题，备案后能否有持续发展的动力，仍是备案之外网贷平台需要关注的问题。网贷平台信息中介的身份早已明确，平台兜底的行为被视为违规，引入第三方担保来对出借人进行保障是监管鼓励的方向。

5、互金协会:2018年将继续完善行业自律管理机制
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2017年，互金企业掀起赴美上市浪潮。与此同时，行业乱象也相继显现。为加速肃清行业违规现象，监管风暴席卷而来。在此过程中，中国互联网金融协会（下称“互金协会”）发布多项行业团体标准及多次风险提示，落实互联网金融风险专项整治要求。

6、数字金融存风险央行呼吁完善监管框架
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伴随ICO、加密数字货币、区块链等创新业态的发展，加强数字金融的监管迫在眉睫。2月11日，据央行消息，央行和世界银行集团联合发布中国普惠金融报告《全球视野下的中国普惠金融：实践、经验与挑战》提到，中国在实现普惠金融长期可持续发展方面仍然面临着一些关键挑战，需要向更为市场导向、更具商业可持续的发展方式转变，政策制定者需更有效管理数字金融风险。

7、支付机构备付金提额本月开启 3个月内月均多缴500亿
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994.90亿元，这是支付机构去年末上缴至中国人民银行的客户备付金存款规模。不过，缴存不足千亿的境况将很快被打破——按照央行去年末祭出的大招，支付机构客户备付金集中缴存比例由去年4月延续至今年1月的20%档位，之后将分三次逐月提高至50%档位。

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凤凰金融逾期项目完成兑付总计金额4.58亿元
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2月11日，凤凰金融发布“关于‘凤溢盈-HHSY相关产品’已完成兑付的公告”，对“凤溢盈-HHSY相关产品兑付延期”的最新进展进行了披露，称相关融资项目已于2018年2月11日全部完成兑付，总计金额4.58亿元。

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P2P蜂鸟金融否认资金链断裂将起诉迅雷公司
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2月11日，P2P平台蜂鸟金融发布声明称，迅雷公司及相关媒体故意混淆不同的经营主体及业务内容，发布不实消息，将对迅雷公司及相关媒体提起名誉权侵权之诉。蜂鸟金融隶属于原“迅雷金融”主体深圳迅雷金融信息服务有限公司，是深圳市迅雷大数据信息服务有限公司全资子公司。

10、上海百亿平台旌逸集团疑似暴雷背后或牵连鲸亿金服
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2月11日，有投资人曝料称，上海一家号称资产过百亿的线下理财平台旌逸集团遭警方上门检查，疑似暴雷。网贷天眼搜索发现，该公司官网显示，旌逸集团拥有多家分公司以及营业网点，旗下有旌逸财富、人宇资产、旌逸名车汇、旌逸温州汽车城、福建鑫泰光电等分公司。而拨打平台客服电话，始终处于无人接听状态。

文 | 网投网研究院宋宋

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