2.山东枣庄侦破“2·03”为境外赌场提供资金服务案
【人民公安报|公安部公布打击跨境赌博犯罪十起典型案例】2020年2月,山东枣庄公安机关接报案件,发现有人为境外赌博网站提供资金服务 。 经查,2019年以来,刘某等8人先后搭建钱多多、钱宝等多个支付平台用于帮助境内外赌博网站收款结算,每天收款流水达100余万元 。 专案组经深入研判分析,摸清了二维码代收款这一帮助信息网络犯罪活动黑灰产业的犯罪模式,查明了从码商到支付平台再到赌博平台的犯罪链条,锁定了包括支付平台老板、股东、技术、客服等在内的106名犯罪嫌疑人身份 。 5月18日,枣庄警方开展收网行动,将上述106人全部抓获,扣押涉案车辆9辆以及银行卡、手机、电脑等大量作案工具,涉案金额超10亿元 。
3.广东珠海侦破“4·21”为跨境赌博提供技术支持案
2020年4月初,广东省珠海市公安局工作发现,珠海某科技有限公司涉及网络赌博犯罪活动,立即组建专案组立案侦查 。 经深入侦查,基本查明以刘某为首的犯罪团伙,以软件研发为幌子,实际为东南亚等境外赌场及网络赌博团伙提供技术支持,利用互联网大肆招揽赌客参赌的犯罪事实 。 4月22日,专案组部署开展收网行动,先后抓获主要犯罪嫌疑人刘某等80余人,缴获涉案服务器8台、电脑106台以及手机、记账本等一批物品 。 经查,以刘某为首的犯罪团伙,为45个赌场及涉赌平台提供计算机技术服务,从中收取维护费用1200余万元 。
4.广西百色与越南警方合作侦破一起跨境网络赌博案
2020年1月,广西壮族自治区百色市公安局接到群众举报,有人利用“正视娱乐”APP组织参赌人员进行网络赌博活动,立即成立专案组开展侦查 。 经查,自2019年4月起,犯罪嫌疑人黄某等利用网络进行线上赌博,雇佣操作员在越南某地远程操作赌博平台,组织参赌人员通过微信、支付宝充值及银行卡转账等方式参赌,涉案资金流水高达3.5亿元 。 2020年4月26日,广西警方开展统一抓捕行动,并启动国际警务协作机制,抓获违法犯罪嫌疑人100余名,其中,越南警方协助抓获移交8人 。
5.广东深圳侦破夏某等利用游戏程序开设赌场案
2020年2月,广东省深圳市公安局工作发现一条某网站涉嫌开设赌场的线索 。 深圳市公安局立案侦查,成功捣毁一个以夏某为首的开设赌场非法牟利的犯罪团伙 。 经查,2019年3月以来,该团伙利用自主研发的“网络游戏”程序开设赌场,通过丫丫、斗鱼等一线直播平台引流,招揽大量赌客参与游戏充值赌博 。 2020年4月,专案组开展统一收网行动,抓获犯罪嫌疑人19名,捣毁境内代理工作室3个,缴获现金234万元 。 在5月开展的第二轮收网行动中,抓获为赌博网络提供技术和结算服务的犯罪嫌疑人7名 。
6.云南临沧侦破杨某某等组织人员偷渡出境赌博案
2020年4月,云南省临沧市公安局工作发现,犯罪嫌疑人杨某某涉嫌组织中国公民偷渡出入边境从事赌博活动,即开展立案侦查 。 经查,杨某某安排夏某某组织10余名中国公民非法往来中缅边境从事境外赌博活动,通过微信联系并支付偷渡费 。 专案组先后将犯罪嫌疑人杨某某及其组织偷渡团伙成员10人抓获归案,并协调缅甸警方将犯罪嫌疑人夏某某及涉嫌偷渡人员从境外窝点抓获并移交我方 。
7.广东茂名侦破一起利用“棋牌平台”实施跨境网络赌博案
近期,广东省茂名市公安局工作发现,有人开设网络赌场并将平台设置在境外,即开展立案侦查 。 经查,犯罪嫌疑人汪某某等人利用设置在境外的“棋牌平台”,通过QQ、微信等网络社交工具推广、发展会员,吸引参赌人员通过支付宝、微信等支付方式购买分值进行赌博,涉赌金额高达26亿元 。 2020年5月,广东警方实施同步收网抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人50余名,捣毁网络赌博窝点7处,缴获一批作案电脑、手机、银行卡,冻结涉赌资金账户2200余个 。

稿源：(人民公安报)

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标题：人民公安报|公安部公布打击跨境赌博犯罪十起典型案例( 二 )