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齐鲁晚报|女子网恋被诱投资400万 警方千里奔袭破案7天抓15人( 三 )

时间：2020-07-30 15:04      


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“其实一开始,我就知道这些钱有问题,但当时鬼迷心窍了 。 ”望着民警,张华供述了自己的罪行 。
采访人员:一开始为什么不承认自己的犯罪行为?
张华:我觉得自己只是取款,也没从事电信诈骗,以为公安机关没什么证据,现在我是服了 。
采访人员:为什么不正当赚钱?
张华:原来一年能挣十多万,现在一年也就赚几万元 。 说实话也是脑子一热,况且周围好多人都干过取款工作,所以就以身试法了 。
采访人员:去车站是不是想逃跑?
张华:我那是准备去谈生意,没想逃跑 。
说着说着,张华低下了头 。
□揭秘“杀猪盘”骗局 诈骗头目国外遥控 马仔国内洗钱 在当地警方配合下,济南警方7天抓捕15名嫌犯
随着此前几位嫌疑人到案,多位嫌犯在家人劝说下,来到当地公安机关投案自首 。 从7月18日济南警方到达福建,7天时间里共抓获犯罪嫌疑人15名 。
“这15名嫌犯主要涉及诈骗链条里的取款环节 。 他们通过微信、QQ与境外杀猪盘诈骗团伙取得联系,为诈骗团伙取款 。 ”张英伟表示,这15人几乎每人都会在各大银行办理一张银行卡,在上家的钱转入银行卡后,每天都会进行大额提现,有的取款几十万,有的则是上百万 。 每取十万元就会有500元不等的提成 。 “这些人就是法律意识淡薄,急于挣钱” 。
被抓的15名嫌犯被称职业取款人,俗称“背包客”,他们处在整个诈骗链条的最底层,负责将洗完的钱取出,之后将现金交至上家 。
据了解,大多数电信诈骗头目都在国外,他们负责制定剧本,提供虚假平台等 。 例如,受骗人刘丽将400余万转至平台客服提供的账户,该账户就由远在境外的犯罪头目掌握,这被称为一级卡 。 之后,犯罪头目以频繁转账的形式将钱款打至二级下线,完成钱款从国外转向国内的关键一步,而被转账的银行账户称为二级卡 。 接下来,在国内的二级犯罪分子开始频繁向三级、四级下线转账,以此达到洗钱目的 。 在确定钱款安全后,最终由四级下线转至职业取款人账户中,最后现金逐级返还上家 。


稿源：(齐鲁晚报)

【】网址：http://www.shadafang.com/c/sdfnews0I012562H020.html

标题：齐鲁晚报|女子网恋被诱投资400万 警方千里奔袭破案7天抓15人( 三 )


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