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电信诈骗|团伙组织近百名大学生外地办卡 猫腻原来在这里( 二 )

时间：2019-05-12 15:29      


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潇湘晨报采访人员 曹伟 长沙报道

在一些诈骗案件中，受害人的资金通过银行卡转账后，又迅速通过多次交易在不同的银行卡之间流动，最终转入境外的金融账户，一些犯罪分子“洗钱”也是用这种操作，逃避打击。由于不同银行卡户主分散，警方在侦破此类案件追查资金去向时，难度非常大，那么这些银行卡都是从哪里来的呢？

近日，长沙开福警方就侦破了一起专门组织大学生前往武汉等地办理银行卡等，之后卖给网络电信诈骗团伙的专案。

5月9日，长沙市公安局举行打击治理电信网络新型违法犯罪新闻发布会，会上通报，长沙警方将在打击电信网络犯罪“前端”的同时，也将会重点打击与此类犯罪紧密相关的黑灰色产业链，用于诈骗转移资金的银行卡就是其中之一。

今年3月，长沙开福警方就侦破了一起专门组织大学生前往武汉等地办理银行卡等，之后卖给诈骗团伙的专案。一个学生办理一套银行卡，U盾，电话的资料，能收取200-300元的好处，而几经转手，这套设施卖到诈骗集团手中竟达到4000多元。此案中，有40多个学校近百名学生参与，其中有10多名学生为了牟利，成了专门拉业务的上线，他们目前因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留。


稿源：( 潇湘晨报)

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