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巴西经济防务管理委员会向加密货币交易所下发调查问卷 保护其享( 三 )

时间：2018-10-04 12:50      


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这些问题包括，加密货币交易所的银行账户是否被关闭，是否有银行拒绝向加密货币交易所提供服务（如是，巴西经济防务管理委员会将询问他们是否因此遭受损失）。

另外，该调查问卷还探讨了加密货币交易所对待非法活动的态度。巴西经济防务管理委员会要求加密货币交易所详细说明采取了哪些措施来反洗钱和反恐怖主义融资，以及如何应对有组织的犯罪活动。不仅如此，巴西经济防务管理委员会还希望了解加密货币交易所是否执行了“KYC（了解你的客户）”政策，并且是否会在执行这一政策之前为客户提供服务。

按照Portal do Bitcoin的报道，巴西当地银行认为加密货币交易并没有明确的国家经济活动分类（CNAE），这也是他们选择关闭加密货币交易所账户的动机之一。考虑到这一点，巴西经济防务管理委员会在调查问卷中专门询问了加密货币交易所在银行开立账户的时候，是否向银行明确告知、解释自己所开展的主要经济活动情况。

最后，巴西经济防务管理委员会还质疑加密货币交易所是否会监控用户交易。如果存在这种情况，加密货币交易所必须要澄清是否允许、以及如何使其用户以不可追踪的方式进行交易（比如是否通过现金方式）。


稿源：(金色财经)

【】网址：http://www.shadafang.com/c/hn377960.html

标题：巴西经济防务管理委员会向加密货币交易所下发调查问卷 保护其享( 三 )


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