湖南公安侦破今年最大一起非法贩卖“两卡”黑灰产链条案件，涉案金额上千亿华声在线11月

华声在线11月12日讯（三湘都市报·华声在线采访人员田甜实习生莫凤琴通讯员廖吕俊陈研）今日，湖南省公安厅召开了新闻发布会，通报公安部督办“2·11”电信网络诈骗犯罪专案的侦破情况。据悉，该案系湖南公安机关今年侦破的最大一起贩卖“两卡”犯罪案件，共抓获犯罪嫌疑人338名，打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪团伙9个，捣毁窝点49个。

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今年最大非法贩卖“两卡”黑灰产链条案件告破
今年2月11日，湖南郴州资兴公安机关在侦办一起非法拘禁案件过程中，发现一个涉及全国多个省市区非法贩卖“四件套”（银行卡、U盾、手机卡、身份证资料）、“八件套”（对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证）的黑灰产犯罪团伙。经深挖扩线，查实涉及湖南省130多条、涉及全国27个省市区5000多条贩卖“四件套”“八件套”的线索，涉案资金上千亿元。

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“2·11专案是涵盖从国内最底层贩卖卡人、中间中转人、最顶层老板，以及对接到境外的中转层级全链条的打击。”会上，郴州资兴公安局网安大队2·11专案组民警李莹介绍说，此次专案侦破了欧阳某明、欧阳某林、陈某军涉嫌贩卖银行卡四件套，八件套的三个团伙，以及境内的三个较大的对外贩卖、转运银行卡运输窝点：例如郴州宋某源“跑分团伙”、广东赵某利、方某伟中转层级团伙。主要是将“两卡”贩卖至菲律宾、马来西亚，其涉及的规模庞大。
采访人员了解到， 7月中旬以来，在湖南省公安厅统一指挥下，郴州市公安局调集700余名警力，长沙、衡阳、岳阳、永州等地公安机关紧密配合，在全国9省19市开展集中收网行动，抓获顶层组织者等犯罪嫌疑人338名，打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪团伙9个，捣毁窝点49个，查处向境外非法邮寄银行卡物流公司3家。
据介绍，针对当前“两卡”犯罪突出问题，湖南省按照国务院联席办统一要求，深入开展“断卡”行动，截至目前，全省公机关共捣毁黑灰产窝点289个，抓获犯罪嫌疑人2254名，查获个人银行卡7408张，对公账户1175套，手机卡115157张，惩戒失信人员3199名。
警方提醒：守护“两卡” ，勿给他人犯罪提供便利
省公安厅有关负责人介绍，对非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的个人和单位除依法追究其刑事责任外，通信、银行管理部门也将作出相应惩戒。“银行方面， 5年内暂停其名下银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得新开立账户，并将其违法违规行为纳入金融信用基础数据库管理，记录至个人征信。通信方面，湖南省将关停其名下登记的所有移动电话号码， 2年内限制其办理移动电话新入网、过户等电信业务。”该负责人提醒，广大人民群众要切实提高法律意识，同时积极举报违法犯罪线索。
采访人员了解到，日前，省公安厅专门发布《关于敦促注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的通告》，正告正在实施此类违法犯罪的人员，立即停止一切违法犯罪活动，主动投案自首，争取宽大处理；明确对今年11月30日之前主动到银行、通讯运营商网点注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的个人（单位），将依法从轻、减轻或免除处罚，否则依法严惩。