|湖南公安摧毁特大贩卖“两卡”黑灰产链条( 二 )

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部督“2.11”专案侦破的典型个案
1、陈某军贩卖银行卡团伙。 2018年，郴州陈某军通过朋友介绍认识境外贩卡团伙成员龙某，龙某以每套2000元的价格收购陈某军的“四件套” ，后龙某又介绍其他贩卖银行卡团伙给陈某军，至案发时，陈某军共贩卖736人的1821张银行卡，其团伙分6个层级，骨干成员30余名，将卡贩卖至东南亚多个国家和地区。
2、欧阳某明贩卖银行卡团伙。经陈某军介绍， 2019年8月欧阳某明发展类似贩卖银行卡团伙，将他人银行卡贩卖至台湾等地区，至发案时已卖出323人的691张银行卡，其中团伙骨干成员20余名。
3、欧阳某林贩卖银行卡团伙。经陈某军介绍， 2019年4月欧阳某林发展类似贩卖银行卡团伙，将他人的银行卡贩卖至东南亚等地区，至发案时已卖出652人的1742张银行卡，其中团伙骨干成员20余名。
4、广东赵某利、方某伟“四件套”中转层级团伙。陈某军、欧阳某林将“四件套”包装好后通过快递发给广东赵某利、方某伟等中转层级，赵某利、方某伟将这些“四件套”再包装，通过航空运输报关出境，将“四件套”贩卖给境外犯罪集团，每套非法获利40-150元不等。
【|湖南公安摧毁特大贩卖“两卡”黑灰产链条】5、郴州宋某源“跑分”团伙。共抓获团伙骨干成员30余名，该团伙成员使用本人或亲属、购买的银行卡进行“跑分”犯罪，利用正常用户的银行、支付宝、微信等支付账户进行洗钱，为电诈、赌博、色情等犯罪规避公安机关打击。