新华社郑州10月21日电题：400元赌资牵出数十亿元大案 “90后”半年输掉3000余万元——一起特大跨境网络赌博案件调查
新华社“新华视点”采访人员熊丰、韩朝阳
因在某境外赌博网站上非法赌博 ， “90后”黄某不仅输光家里积蓄 ， 还盗取公司账上资金3000余万元并全部输光 。
这只是今年公安机关侦破的一起跨境网络赌博案件露出的“冰山一角” 。 警方侦查发现 ， 仅2019年12月至今年2月 ， 某赌博网站的充值会员数就高达54900人 ， 资金流水达80多亿元 。
【赌博|“90后”赌博半年输光3000余万元：哪怕赢个一两把也行】随着警方深入调查 ， 一百多名犯罪嫌疑人被抓获 ， 案件背后的黑灰产链条也渐渐清晰 。
浮出水面：400元赌资牵出数十亿元大案
今年3月 ， 河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报 ， 称其在某网站上输掉400多元 。 通过对该平台深入调查 ， 一个涉案金额高达数十亿元的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面 。
经侦查 ， 警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站 ， 赌博门类众多 ， 网站规模较大 。 而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人 ， 也藏身境外 。
依靠上下游犯罪产业链 ， 该团伙设计了各种赌博花样 ， 利用赌客嗜赌心理 ， 不断垒高投注金额 ， 使其深陷债务漩涡 。
为吸引更多赌客 ， 该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理 。 赌博平台会根据代理人员所拉下线的投注情况 ， 返还千分之一至千分之三不等的佣金；投注越多 ， 代理人员从中获取的佣金越多 。
据警方介绍 ， 仅2019年12月至今年2月 ， 该网站的充值会员数就高达54900人 ， 资金流水达80多亿元 。
收到相关线索后 ， 周口市公安局迅速成立专案组 。 经过努力 ， 基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份 。 一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰 。
3月27日 ， 公安机关组成12个抓捕小组 ， 连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省份 ， 对犯罪嫌疑人实施集中抓捕 ， 抓获犯罪嫌疑人45人 ， 依法冻结涉案银行卡976张 ， 扣押、冻结涉案资金2000余万元 。
转移赌资：高价收购银行卡四件套
在对涉案人员进行抓捕的同时 ， 专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手 ， 对调取的1500余张银行卡内近3个月的银行流水进行梳理 ， 初步查清了资金流向 。
其中 ， 何某军贩卡团伙受雇于赌博平台 ， 在国内以每套每月1000元的价格 ， 大肆收购银行卡四件套（包括银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件） 。 赌博网站给其每套卡每月3500元 。 他们将银行卡绑定在手机上 ， 通过ATM机取现 ， 再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式 ， 帮赌博网站转移赌资 。 2019年7月以来 ， 该团伙共收购银行卡四件套600多套 ， 获利500余万元 。
据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟介绍 ， 通过前期研判 ， 警方锁定了福建省晋江市的蔡某 。 蔡某是本案重要犯罪嫌疑人 ， 仅1月份就有1.7亿元违法资金转移至其银行卡中 。 专案组民警快速出动实施抓捕 ， 当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具 ， 查获大量证据 。
今年8月8日 ， 该案被公安部列为督办案件 。 在公安部及河南省公安厅的统一部署指导下 ， 专案组聚焦重点线索 ， 强化精准打击 ， 围绕信息流和资金流追踪溯源 。
截至9月21日 ， 共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人 ， 其中代理人员34人 ， 赌徒26人 ， 涉嫌贩卡、洗钱人员61人 ， 提供网络技术服务人员2人 。 该案还捣毁地下钱庄3个；扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元 ， 没收赌资人民币430.2万元；冻结银行卡1890张 ， 冻结银行卡资金1.23亿元 。

稿源：(新华网客户端)

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