证词显示 ， 2015年时 ， 高某1让女儿作为联系纽带 ， 让梁某、韩某两人以各自名义办理了电话卡和银行卡 ， 并开通证券账户 。 2015年7月 ， 经高某1的女儿从中联络 ， 两个银行账户分别到账380万元和420万元 ， 之后高某1指挥女儿将这些钱款用于购买股票 。
同年9月 ， 梁某的银行账户先后收到合计800万元 ， 仍然如法炮制进行股票交易 。
到了2018年上半年 ， 高某1面临组织调查 ， 还查看了证券账户的情况 ， 并让女儿把梁某证券账户内的股票卖出1180万元 。

文章插图

经查询比对公开信息 ， 高某1正是于2018年落马的北京市供销合作总社原党委书记、理事长高守良 。
据《中国纪检监察报》的报道显示 ， 2018年8月 ， 高守良因涉嫌严重违纪违法被立案审查调查；2019年3月 ， 被开除党籍、开除公职 ， 并被移送检察机关依法审查、提起公诉 。 经调查 ， 高守良涉嫌受贿近1.8亿元人民币（其中 ， 1.1亿元未遂） ， 涉嫌贪污164万余元、巨额财产来源不明2000余万元 。

文章插图

据《中国纪检监察报》 ， 1961年出生的高守良 ， 从北京市西郊粮库的普通职工干起 ， 在粮食系统工作多年 。 1993年 ， 年仅32岁的他走上副局级领导岗位；2013年 ， 成为北京市供销合作总社党委书记、理事长 ， 大权在握 。 也就是从那时候起 ， 高守良的人生开始大幅度偏离正轨 。
高守良通过女儿收取1000万现金的细节也在前述报道中被曝光：
2017年冬的一个晚上 ， 北京航天桥的一个公交车站旁 ， 一名身着深色长款羽绒服、帽檐低垂的女子 ， 正紧张地留意着驶过身旁的一辆辆汽车 。 不久 ， 路边停下一辆车 ， 两名男子从车上下来 ， 开始用手机拨电话 。 随即 ， 这名女子的手机响了起来 。 双方核对手机号后 ， 确认身份无误 ， 两名男子从后备厢取出3个行李箱 ， 交给了这名女子 。
在夜幕下 ， 整整1000万元的现金就这样完成交接 ， 而收钱的女子正是高守良的女儿 。
高某丛终审获刑四年半
回到本案 ， 一审法院认为 ， 被告人高某丛的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 。 情节严重 ， 依法应予惩处 。 鉴于高某丛到案后能够如实供述自己的罪行 ， 主动交代办案机关未掌握的大部分犯罪事实 ， 认罪悔罪 ， 积极退赃 ， 依法可予从轻处罚 。
故一审法院判决高某丛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪 ， 判处有期徒刑四年六个月 ， 并处罚金人民币40万元 。
一审宣判后 ， 高某丛不服 ， 提起上诉 。
高某丛及其辩护人提出 ， 高某丛具有认罪认罚、如实供述办案机关未掌握的大部分犯罪事实、积极退赃等情节 ， 一审判决对其量刑过重 ， 希望二审法院对其减轻处罚并适用缓刑 。
对此 ， 北京市高院查明 ， 辩护人所提高某丛认罪认罚、如实供述办案机关未掌握的大部分犯罪事实、积极退赃等情节已被一审判决确认 ， 并作出对高某丛从轻处罚的判决 ， 根据高某丛犯罪的事实 ， 犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度 ， 一审法院对其量刑适当 。 在二审期间 ， 高某丛没有新的从轻处罚的情节 ， 亦不具有法定减轻处罚的情节 ， 不符合适用缓刑的法定要件 。
另一辩护人提出高某丛具有“准自首”情节 ， 北京市高院查明 ， 北京市丰台区监察委员会出具的《到案经过》及《情况说明》证明 ， 高某丛不具有自动投案情节 ， 其到案前 ， 办案机关已经掌握了其掩饰、隐瞒犯罪所得1600余万元的基本事实 ， 其到案后主动交代的其他掩饰、隐瞒犯罪所得的事实与办案机关已经掌握的事实系同种犯罪 ， 依照刑法及相关司法解释的规定 ， 高某丛不构成自首和“准自首” 。

稿源：(中国基金报)

【】网址：http://www.shadafang.com/c/hn10049524E2020.html

标题：北京市供销合作总社|银行女客户经理为厅官父亲“洗黑钱”6400多万，细节触目惊心( 二 )