澎湃新闻见习采访人员 巩汉语 采访人员 高文
男子误信“知心好友” ， 被骗160余万元 ， 而在所谓的“投资群”里 ， 九成都是“骗子” 。
近日 ， 上海警方接连破获虚拟币投资诈骗案 ， 涉及被害人达100余人 ， 抓获38名犯罪嫌疑人 。 目前 ， 相关涉案人员已被警方依法刑事拘留 。
专骗40岁到60岁中年男子
8月8日 ， 郑先生来到普陀公安分局真如派出所报案称 ， 前不久他通过某社交APP结识了一名自称在某虚拟币投资公司工作的“离异女青年李颖” 。 两人似乎相见恨晚 ， 很快成了无话不聊的好朋友 。
在一次闲聊中 ， “李颖”透露自己公司的一款虚拟币投资很赚钱 ， 由于有内幕消息 ， 已经赚了不少钱 。 几次推荐之后 ， 郑先生不免心动 ， 于是在对方引荐下 ， 下载了某虚拟币投资APP ， 并加了一个自称是“分析师”的微信 ， 之后便在所谓的“分析师”指导下 ， 开始涉足虚拟币投资市场 。
起初 ， 在“分析师”指导下 ， 郑先生小赚了一笔 ， 并且成功提现 。 尝到甜头后 ， 郑先生立即追加投资 ， 先后向APP充值160余万元 。
8月初 ， 郑先生因需要用钱 ， 准备从APP提现 。 在根据系统提示缴纳了佣金、手续费后 ， 却发现仍不能提现 。 他第一时间想到了“李颖”和“分析师” ， 正当他准备联系时 ， 发现自己的微信早已被对方拉黑 。 此时 ， 郑先生才如梦初醒 ， 方知被骗 ， 来到派出所向警方报案 。
根据郑先生提供的线索 ， 警方锁定了一个位于四川省的诈骗团伙 。 8月18日 ， 民警在四川都江堰某小区内将团伙头目肖某抓获 。 8月25日、26日 ， 犯罪团伙骨干成员严某能、金某刚也先后在贵州六盘水落网 。
据犯罪嫌疑人供述 ， 2020年7月 ， 肖某在四川都江堰一商务楼内注册开设了某科技有限公司 ， 并对外招募了严某能、金某刚等人作为“业务人员” 。 经过肖某培训 ， 严某能、金某刚等人将自己伪装成30岁左右的单身女性 ， 使用网络社交平台专加40岁至60岁的男性“好友” ， 并通过事先准备好的话术引诱被害人下载诈骗“虚拟币投资APP” ， 鼓动被害人不断向其提供的账户内转账 ， 从而达到诈骗被害人钱财的目的 。
5部手机扮多种角色 ， 一个群里全是“骗子”
8月底 ， 闵行警方捣毁一个以投资虚拟币为名实施诈骗的犯罪团伙 ， 当场抓获犯罪嫌疑人35人 。
35名犯罪嫌疑人被当场抓获 。
犯罪团伙是如何一步步诱骗他人上钩的？
警方在现场发现 ， 每一位“业务员”都有1台电脑和5部手机 。 该诈骗团伙以电话、微信寻找有投资虚拟币意向的潜在被害人 ， 将其拉入投资微信群 ， 并诱骗被害人下载“bitex”“back”“bitbank”平台进行虚拟货币投资 ， 骗取被害人投资本金 ， 实施诈骗犯罪 。
5部手机、1台电脑是标配 。 闵行公安 图
在所谓“兜售”的过程中 ， “业务员”都会将被害人拉进一个微信群 。 微信群里会有专家、买手畅聊所谓“数字货币”的投资诀窍 。 警方表示 ， 在这种微信群里 ， 包括介绍入门的“业务员”的微信号 ， 九成以上的微信账号均是嫌疑人账号 。
犯罪团伙不仅会假扮专家分析数字货币的趋势 ， 还会假扮其他投资人在微信群里表示“亲测有效” ， 促使被害人将其他网络购买的数字货币转入到他们提供的交易所内 。 几乎所有“业务员”都明确知道：“群里很多人都是公司的人” 。
目前 ， 戴某、张某、郭某等21人因为涉嫌诈骗罪已被闵行警方采取刑事强制措施 。 该团伙共涉案十余起 ， 涉案金额逾80万 ， 涉及被害人达100余人 。

稿源：(澎湃新闻)

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标题：澎湃新闻|虚拟币诈骗团伙专骗中年男性上百人受害，上海警方抓获38人