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潍坊公安通报13起打击经济犯罪典型案例（二）

时间：2019-05-15 16:27    傻大方


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经初步调查 ， 该平台幕后并无实际交易或服务 ， 主要以购买“CNB”套餐数额和发展人员的数量作为计酬或返利依据 ， 其实质是以拉会员、缴会费为主的组织形式 ， 有传销犯罪嫌疑 。 2018年9月 ， 安丘经侦大队辗转多地 ， 成功抓获该案主要犯罪嫌疑人金某某、孙某某 ， 以及顶层团伙成员14名 。

经查 ， 2017年以来 ， 犯罪嫌疑人金某某等人以深圳某资产管理有限公司为掩护 ， 在无实物交易、无实体支撑的前提下 ， 借用“资产证券化”、“货币数字化、虚拟化”之名 ， 依托“某某商城”网络平台 ， 通过会员购买虚拟币系列套餐等形式发展会员 ， 以缴费数额及发展人数确定等级和收益 ， 截至案发 ， 该团伙已发展会员2万余人 ， 会员层级67级 ， 涉案金额2亿人民币 。

2、潍坊“8.22”虚开用于抵扣税款发票案


来源：(中国山东网)

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标题：潍坊公安通报13起打击经济犯罪典型案例（二）


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