综艺大集合|回头看火币高调打击黑产, 才知道背后的深意所在

回顾P2P、第三方支付、众筹、消费金融等各类新金融业态的跨越式发展史，我们可以发现：新的金融概念方兴未艾，必然会滋生各种违法犯罪，因此其终极发展离不开自上而下的监管，更离不开行业参与者的自发性管理。
近期的黑天鹅事件，让市场参与者感到恐慌。对此事件的原因，有行业人士推测，大概率是因为失事平台的OTC自营账户涉及到黑产，引发监管关注及追溯。
黑产，或许才是引发这次危机的根因，这很轻易让人联想到今年6月火币高调打击黑产的动作。
黑产侵袭加密行业，火币被指“用力过猛”
当前，跟着金融科技尤其是区块链技术的发展，反洗钱的难度正在日趋增大。加密货泉特殊的匿名属性使其对灰黑产具有自然的吸引力，正因如此，加密行业自律与资金流管控就显得重要。
今年6月以来，电信诈骗、洗钱、杀猪盘等黑产资金流有逐渐蔓延至加密货泉市场的趋势，不法分子开始利用加密货泉从事非法活动。而作为承接绝大部分加密货泉交易的平台， OK、币安、火币等三大所首当其冲，难免遭受黑产侵袭。
据数字货泉资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示，仅2020 年上半年，流入数字资产交易所的高风险资产就有13927笔，其中包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内等诸多加密货泉地址，资产合计14.7万BTC 。

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黑钱的持续蔓延导致众多正常用户的交易账户被连环冻结，甚至造成加密货泉行业 “污名化” ，这就要求交易所们主动承担起阻断黑产资金流的重任，出台了一系列风控策略抵御黑产，以此保护正常交易的用户。
在业内，火币的OTC体量相对较大，因此有人表示其责任也更大，火币对黑产的立场尤为重要。后来，火币措辞严肃地表态：对黑产零容忍，必要时将匡助有关部分，果断将黑产严打到底。
但在许多人眼里，火币的“打黑”太高调了，觉得火币有点“用力过猛” ，伤及了许多人的利益。
直到最近，某大佬一声不响放出这么大一只黑天鹅来，才让许多人真正意识到火币当时动作的深意，他们打击黑产的力度并非过猛，现在看来可以说是恰到好处，甚至还需要更进一步。
树大招风，火币被盗用名义实施诈骗
作为行业巨头，火币的名声大，轻易给他们自己招来一些麻烦。知名度高也让许多不法分子开始盗用火币名义实施诈骗。
在2019年的时候，网上传出多人在“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群受骗，许多人根据群主发布的 “搬砖套利教程”操纵被骗取多个ETH ，涉案金额高达亿余元。后来有媒体报道，浙江温州瓯海警方成功破获了这起案件，而火币为案件的破获提供了协助。