400亿诈骗大案细节曝光！ 11月17日

每经编辑杜宇
11月17日，中国裁判文书网披露了重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队原支队长周某受贿案的二审刑事裁定书，而这背后，是高达400亿元的诈骗大案。
而上市公司北京华业资本控股股份有限公司(下称华业资本)因遭遇诈骗，加上业绩大幅下降等因素，直接导致股价大跌，触发面值退市。华业资本曾经是一家市值300亿市值的上市公司。

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医药公司购买假发票骗贷高达400亿
据裁判文书网，周某曾担任重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队支队长，因受贿于2019年11月6日被重庆市监察委员会留置， 2020年1月21日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。
2016年3月，李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造的发票罪一案被警方立案侦办，重庆某医药有限公司此前曾向李某某等人购买过假发票，用于骗取银行贷款，公司董事长害怕事情暴露，就安排公司副总胡某某“托关系”解决。
经人介绍，周某最终接受了胡某某的请托。他利用职务之便，把李某某一案从某派出所上提至某分局经侦支队侦办，并最终同意了关于重庆某医药公司不涉嫌犯罪的调查处理意见。
经查明，周某于2016年5月至2017年9月分6次收受胡某某贿赂共计160万元，并将其中100余万元交给父亲为其购买房屋，其余款项用于日常开支。
法院一审认定周某构成受贿罪，判处有期徒刑5年6个月。周某提出上诉后，被重庆高院二审裁定驳回，维持原判。

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值得注意的是，裁判文书中，还牵扯出了一起涉案金额高达400亿元的诈骗大案，而案件的主角，就是前述的重庆某医药公司。

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裁判文书显示， 2018年7月，重庆市公安局在工作中发现重庆某医药公司采取应收款质押方式，向汉口、民生、光大、中信等十几家银行进行贷款，经税务部门对该公司提供的应收账增值税发票进行甄别，发现发票没有国家税务局总局印章，发票上的票面金额与税务系统内部实际金额不符，发票疑似伪造。
2019年12月31日，重庆市人民检察院第五分院向重庆市第五中级人民法院起诉，指控重庆某医药公司、李某等人骗取重庆光大银行等十家银行贷款142.5877亿元，承兑汇票等价值18.19亿元，合同诈骗数额242.04亿元，及向非国家工作人员行贿，构成骗取贷款、金融票证罪、合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪。
2018年7月9日和10月12日，重庆市公安局对重庆某公司涉嫌骗取贷款罪、合同诈骗罪一案立案。 2019年12月31日，重庆某公司、李某等人被提起公诉，检方指控重庆某公司、李某骗取重庆光大银行等十家银行贷款142.5877亿元，承兑汇票等价值18.19亿元，合同诈骗数额242.04亿元，金额合计超过400亿元。
遇百亿“萝卜章”骗局 300亿市值股退市
400亿元的诈骗大案背后，还牵扯到一家上市公司：
2018年9月25日，华业资本公告称，子公司西藏华烁投资有限公司投资的应收账款债权出现逾期，合计应收账款逾期额达8.88亿元。随后，华业资本派出律师到债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院实地调查，但是却发现债务协议是假的。公告表示：公司关联方重庆恒韵医药有限公司涉嫌伪造印章，虚构与医院的应收账款债权交易，可能导致公司遭受重大资产损失。
公告同时显示，当时华业资本医疗金融相关业务涉及应收账款全部通过方恒韵医药受让取得，总规模为101.89亿元。而且其实际控制人是华业资本的第二大股东李仕林。如果造假情况属实，应收账款面临无法收回风险。
华业资本的股价曾一度高达23.45元/股，总市值超过300亿元。而高达百亿的诈骗案件的爆出，引发了蝴蝶效应，华业资本债权逾期、股价暴跌、信用跳水、高管停薪、银行追债等等“轮番上演” 。
2019年4月28日，华业资本2018年度财务报告被大华会计师事务所出具了“无法表示意见”的审计报告。其因此被实施退市风险警示，股票简称变更为“*ST华业” ，起始日期为2019年4月30日。
从2019年10月16日-2019年11月12日， *ST华业连续20个交易日每日收盘价均低于股票面值1元，属于股票终止上市情形。 2019年12月4日，上交所公告，依法依规作出*ST华业股票终止上市（退市）决定。

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每日经济新闻综合中国基金报、鲁网、中国裁判文书网
（每经
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