“断卡”在行动！河北警方打掉违法犯罪团伙176个，抓获犯罪嫌疑人777名！ 11月13日

11月13日，河北省公安厅召开“断卡”行动工作新闻通气会，向媒体采访人员通报了全省公安机关“断卡”行动工作情况，介绍了近期侦破的涉“两卡”（电话卡、银行卡）犯罪典型案例。
据省公安厅刑事警察总队大要案侦查支队政委孙玉昭介绍，非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，根据国务院联席办通报， 2020年1至10月份，我省涉案手机卡累计开卡5019张，涉案对公账户累计开户2602个，这些手机卡、银行卡全是“假实名” ，全部是开卡后被贩卖至各类犯罪团伙用以实施诈骗、网络赌博、网络贩毒等非法活动。其中，很多“实名不实人”的电话卡、银行卡是不明真相的大学生、村民、农民工等群体在开卡中介带领下开户的，这些开户人不但牺牲了自己的信用，还会受到信用惩戒或法律惩处，令人十分痛心。
“两卡”违法犯罪给公安机关的追查和打击带来巨大困难的同时，也对社会和受害者家庭产生极大的负面影响，严重危害国家的政治安全、经济安全和网络安全。 10月10日，国务院部际联席会议在“全国‘断卡’行动部署会”上，提出要严厉打击整治非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发多发态势。
“两卡”治理工作涉及金融、通讯、互联网等多个领域，需要各地各部门加强统筹协调、坚持依法办事，进而从源头上解决“两卡”治理难题。今年以来，省公安厅联合省通信管理局制定并下发了《河北省涉电信网络新型违法犯罪不良信用通信网用户管理意见（试行）》，与省高级人民法院、省人民检察院联合发布了《关于敦促买卖身份证件、银行卡、手机卡或对公账户违法犯罪人员投案自首的通告》，不断完善治理体系，加大对相关违法、违规单位及人员的打击惩戒力度，确保实现源头清患、长效常治。
“断卡” 行动取得阶段性成效
行动以来,我省各地公安机关主动作为、全面出击，不断加大打击力度，迅速掀起行动高潮,快侦快破了一批典型案件。截至11月6日，共打掉“两卡”违法犯罪团伙176个，抓获犯罪嫌疑人777名，扣押涉案银行卡4129张、手机卡4114张、作案电脑107台、手机609部，有力维护了人民群众财产安全和全省社会治安大局稳定。 10月15日,石家庄市公安局根据公安部下发的涉案银行卡开卡地线索，在市区内成功打掉一个为境外赌博集团开贩银行卡“洗钱”犯罪团伙，累计抓获团伙成员15名，缴获涉案银行卡150余张、U盾60余个、手机47部。 10月19日，沧州河间市公安局通过对涉案资金流转、银行卡买卖等线索开展重点侦查经营，在广东省惠州市成功打掉一非法开贩银行卡犯罪团伙，抓获主要犯罪嫌疑人3名，当场缴获手机10部，银行卡39张。
【“断卡”在行动！河北警方打掉违法犯罪团伙176个，抓获犯罪嫌疑人777名！】按照“断卡”行动部署要求，全省各地各部门进一步加强本地行业治理和人员管控工作，对“两卡”泛滥户籍地、开办地和重点行业进行全面整治，坚决切断“两卡”开办、贩运通道。今年以来，省公安厅联合人民银行石家庄中心支行、省通信管理局公开曝光、惩戒涉嫌违规开办“两卡”的单位21个、人员1165名，关停涉案电话4025个，冻结银行个人账户3357个、对公账户62个，通报、约谈涉案“两卡”开户较多的营业网点、银行分支机构88次、行业内部人员240名。
以打开路，以打促治，以打促防
下一步，全省公安机关将坚持以打开路，以打促治，以打促防，综合采取多种措施，坚决打赢“断卡”行动攻坚战。
针对“两卡”带队、开卡、收卡、贩卡团伙和与境外团伙直接勾连人员、寄递物流中转站人员开展重点打击，不断挤压“两卡”违法犯罪活动生存空间；组织各地各部门从“两卡”犯罪活动猖獗的开办地、涉案人员户籍地，开卡运营商和银行营业网点3个渠道入手，对虚拟运营商、物联网卡、单位银行账户、支付账户4个领域开展重点整治，彻底斩断涉案“两卡”犯罪通道；对开办贩卖“两卡”尚不够刑事处罚的单位及人员，将组织各职能部门对其开展惩戒；对开办电话卡失信人员，将对其采取5年内只保留1张电话卡的惩戒措施；对开办银行账户和支付账户失信人员，将对其采取5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得开办新账户等惩戒措施，其违法违规行为将记入个人征信。同时，公开曝光一批开办涉案“两卡”较多的营业网点和人员名单。