【央视新闻客户端】拆穿币圈暴富“神话”

----【央视新闻客户端】拆穿币圈暴富“神话”//----

　　采访人员近日调查发现，少数打着“虚拟货币能发横财”旗号的金融骗局，正是通过区块链虚拟货币、学习数字货币知识、“无风险代币”等手法诱导新用户入群——广大投资者应擦亮双眼，警惕炒币骗局。

　　由“老师”“专家”“币圈意见领袖”直播教学、投资价值盘、带头致富——不少投资者可能对这样的虚拟货币公司“获客”手法并不陌生。事实上，部分名义上是金融数字货币培训、区块链货币技术展示的微信群，一旦拉入新人就抓紧时间“洗脑” ，一场谋划已久的骗局伴随着“新韭菜们”一夜暴富的炒币梦开始。

　　“击鼓传花”的游戏

　　“目前资金存取管理这么严，到哪都得实名制，怎么才能‘不留痕迹’将国外合作方的‘回扣’转到我名下呀?”在北京某外贸企业工作的小张，最近在一位“神秘牛人”的微信“建议”下打起了偷拿海外回扣的主意。

　　“牛人”自称能告知其最隐蔽的资金转移妙招：“我们这个互联网平台的虚拟货币可实现跨境交易，国内买入境外卖出，隐蔽无限额。这可是采用了先进的区块链技术，安全匿名，全球通用，还能升值赚收益。 ”

　　果真如此吗?小张将7年合作回扣尽数转到“牛人”推荐的互联网平台购买虚拟货币后不久，网站再也登录不上去，所谓“牛人”的微信也不见踪影。

　　追悔莫及的小张最后从公安民警那里得到了真相：原来，不法分子利用虚拟货币匿名化与去中心化特点“洗钱” 。以某特币、某代币为代表的虚拟货币已成为犯罪分子的工具之一，像小张这样吃亏的大有人在。

　　与小张不同，刚参加工作的小李总想着发横财，并接到“梦寐以求”的电话——“您好，我是代币空间的客服，现特邀请您加入我们的贵宾虚拟货币圈交流群，分享赚钱经验。 ”小李最终被诱惑，加入一个名为“币圈粉丝社区”的微信群。一些“老师”“专家”起初在群里科普币圈资讯、分析行情、讲解“数字货币”知识，为后期互动“铺路” ，小李听了深信不疑，却在投资买了数千元虚拟货币不久，被客服踢出微信群。

　　类似这样不法机构打着数字货币的幌子“蹭热点”、开展金融诈骗的案例并不鲜见。在部分业内人士看来，普通投资者分不清虚拟货币和数字货币，加之近期数字货币新闻不断，给拆穿相关骗局带来难度。

　　光大证券分析师孔蓉提醒，不法分子常用虚拟货币诈骗具有几大特征：一是将非法所得通过虚拟货币转到海外平台，换成外币存入海外账户或再转回国内;二是自行发行虚拟货币，用类似传销方式吸引他人集资购买，骗取钱款;三是在无需实名认证的境外赌博网站，用虚拟货币支付赌资，隐藏资金来源;四是将非法所得通过虚拟货币购物，拿到物品后售出获得现金，掩盖资金来源。