证券时报网|突然爆雷！OKEx暂停提币，实控人被警方带走( 二 ) 币圈资深人士Andy向记者证实了上述消息

据悉，币圈目前正在盛传OKEx参与跨境洗钱，此次涉案账户超过800个，数额特别巨大，性质恶劣。 OKEx身为虚拟货币交易平台三巨头之一，突如其来的暂停提币确实让币圈用户措手不及。

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虚拟货币交易沦为非法洗钱工具
虚拟货币由于存在交易的非面对面与匿名性、适用范围的广泛性、注资方式的多样性、获取现金的可能性、服务的分割性、交易的快捷性与不可撤销性、识别利用虚拟货币洗钱的难度非常大，交易模式复杂，很容易沦为洗钱的工具。
在整个虚拟货币洗钱中，有很多专门的洗钱者承接业务，通过他们的资金池、多次转账等帮付款人和收款人“洗掉”信息地址，从而无法追踪。
在新的监管形势下，央行反洗钱等工作不断加码升级，央行首次明确将第三方支付机构纳入重点范围，推动其积极履行反洗钱义务。今年1月，央行下发相关通知，自3月1日起，中国人民银行及分支机构将对非银行支付机构启动反洗钱现场检查工作，被查非银支付机构应按接口规范提供相关数据。
今年3月份，央行官微发布315金融消费权益保护系列文章第八篇，提示金融消费者不要被虚拟货币交易平台骗了，警惕陷入虚拟货币陷阱。
文中指出了目前虚拟货币交易所存在的几种“套路”：刷量严重；恶意宕机，逼迫杠杆交易爆仓；洗钱诈骗，提醒广大投资者避免陷入虚拟货币陷阱。