兴业银行广州管理部积极开展反洗钱工作

随着国内外对反洗钱工作要求越来越高，专业反洗钱小组的成立势在必行。兴业银行广州管理部从优化人力资源配置、实现高效专业化处理业务的角度出发，快速组织成立反洗钱专业处理小组，收集反洗钱案例集中处理。小组初成立时，共设反洗钱专员三名，由支行业务骨干组成，分组处理23家网点的反洗钱案例。为保证案例能及时得到处理，后续新增一名专员，整个专员小组由运营部反洗钱小组进行组织引导工作。
反洗钱工作将大数据检查作为新的检查形式，能够更快发现潜在风险。自2020年8月份开展反洗钱工作以来，小组上报可疑案例902笔，排除案例5372笔，处理接续案例2560笔。兴业银行广州管理部反洗钱集中专业处理小组工作已日趋规范化，定期召开反洗钱工作内部交流会，分享案例处理心得和体会，及时反馈工作中存在的困难，及时制定解决方案，保证该行运营部在反洗钱工作方面的主动性。 (通讯员：常宁)
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