周口破获一起部督特大跨境网络赌博案件 ??400元赌资牵出数十亿元大案周口破获

??400元赌资牵出数十亿元大案
周口破获一起部督特大跨境网络赌博案件
“赢只是过程，输才是结果……”落网的“90后”犯罪嫌疑人黄某在接受采访时懊悔地说。半年时间，黄某输掉了3000万元。
2018年12月至今年3月间，黄某在某境外赌博网站上非法赌博。他不仅输光妻子的陪嫁款100余万元，还铤而走险利用职务之便，盗取公司账面资金3000余万元并全部输光。
这只是部督“3·10跨境网络赌博案”露出的冰山一角……
服务器设境外，嫌疑人也藏境外
今年3月，河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报，称其在某网站上输掉400余元。警方通过对该平台的深入调查，一个涉案金额高达数十亿元的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。
经侦查，警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站，赌博门类众多，网站规模较大。操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人也隐藏在境外。
依靠上下游犯罪产业链，该团伙设计了各种赌博花样，采取让参赌人员先挣后赔的套路，利用赌客嗜赌心理，不断垒高投注金额，使其深陷债务漩涡，让很多家庭倾家荡产、家破人亡，也导致国内资产大量流失。
为吸引更多赌客，该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为网络赌博平台代理，利用他们为赌博平台赚取高额赌资。为了将赌客彻底套牢，赌博平台还会根据代理人员所拉下线的投注情况，返还千分之一至千分之三不等的佣金。投注越多，代理人员从中获取的佣金越多。
警方介绍，仅2019年12月至今年2月，该网站的充值会员就达5.49万人，资金流水达80余亿元。
犯罪脉络逐渐清晰
收到相关线索后，周口市公安局迅速成立专案组，以港区分局为主侦力量，抽调全市精干警力，各警种全力配合，迅速开展工作。
经过不懈努力，专案组从研判出的信息流和资金流入手，基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络逐渐清晰。
3月27日，公安机关组成12个抓捕小组，奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15地，对犯罪嫌疑人实施集中抓捕，一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人45名，依法冻结涉案银行卡976张，扣押、冻结涉案资金2000余万元。
在对涉案人员进行抓捕的同时，专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手，认真分析每一个涉案银行卡流水，从蛛丝马迹中寻求案件突破口。他们梳理了1500余张银行卡内近三个月的银行流水，初步查清了资金流向，最终突破瓶颈。
其中，何某贩卡团伙受雇于赌博平台，在国内以每套每月1000元的价格，大肆收购银行卡“四件套”（身份证件、银行卡、手机卡、U盾）。他们将银行卡绑定在手机上，通过ATM机取现，再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式，帮助赌博网站转移赌资。
2019年7月以来，该团伙共收购银行卡“四件套”600余套，获利500余万元。同时，该团伙还利用赌博网站给其每套卡每月3500元的差价，在国内招募人员帮助其从事收购活动。
民警自备生活物资彻夜蹲守
行动期间，新冠肺炎疫情给抓捕工作带来重重困难。周口市公安局港区分局民警王钢峰回忆，他们除了要做好防护工作，还必须自备生活物资。遇到疫情防控形势严峻的地区，办案民警就在警车里蹲守几天几夜。
“通过前期研判，我们锁定了闽南某市的蔡某。 ”港区分局案件侦办大队大队长陈伟介绍，该犯罪嫌疑人潜藏在镇上的某小区三楼，但他白天基本不出来，晚上也很少出门。为了不打草惊蛇，专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜，直至一名犯罪嫌疑人从外面回来，在其敲门之际，抓捕人员快速出动实施抓捕，当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具，一举捣毁该窝点，查获大量证据。